曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年”。

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪这三个罪名都是涉众型,涉及被害人人数众多、影响面较大、传销参与人员或被集资对象人员不特定,具有广泛性、大众性和人数众多的特征。(四)法条竞合或者想象竞合问题有学者认为,组织、领导者以骗取财物为目的、以传销活动为外表的传销活动同时触犯集资诈骗、合同...

11人非法集资55亿!江苏镇江特大集资诈骗案宣判

法院审理认为,被告人眭留川、张红玉、束建华、徐庆、刘建荣、窦立新以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪;被告人徐西林、潘忠明、蒋海仙、孙丽芳、张梅仙为获取非法利益,变相非法吸收公众存款,数额巨大,其行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中,被告人眭留川、张红玉系主犯。...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑(www.e993.com)2024年11月22日。根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资构成犯罪的，追究刑事责任。根据司法解释的规定，金额在10万元以上应当追究刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑。金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，...

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪

非法吸收公众存款罪要求行为人具有非法性、利诱性、公开性和社会性基本特征。而如果再具有非法占有的目的,则涉嫌构成集资诈骗罪,即非法占有的目的是诈骗犯罪的必备要件。司法实践中,将集资款投资于高风险项目或者行业的,被认定为集资诈骗罪已成为常态。但是,投资于高风险项目并不代表行为人具有非法占有的目的。

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

审理法院认为,被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。根据本案事实及情节,社会危害程度,依照1997年《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、2022年3月1日施行的《最高...

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院...

宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不构成集资诈骗罪为由提起上诉。河南省驻马店市中级人民法院二审依法改判樊某犯伪造企业印章罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币1万元。评析《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款...

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资

另外说一下洗钱罪,洗钱罪的上游七类犯罪中,就有非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪(破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪)。如果为该类犯罪隐匿转移或者提供资金账户等掩饰违法所得性质和来源的,极容易被定为洗钱罪。洗钱罪与掩隐罪、窝藏罪等具有明显的区别,简单讲就是洗钱罪是“化学式”的违法所得合法化过程,掩隐...