“十不准”背景下,国企工作人员应特别注意哪些刑事风险?

既违反了央企禁止开展无商品实物、无货权流转或原地转库的融资性业务的规定,也未对大额度资金运作事项依规进行决策,在未查明对方的履约能力、未取得担保的情况下签订合同,将大笔资金交付对方,存在失职过错,被他人诈骗,导致国有企业遭受重大经济损失,构成签订、履行合同失职被骗罪。

一文看懂!广州启动住房“以旧换新”活动,122个房地产项目参与

广州市房地产行业协会、广州市房地产中介协会介绍,住房“以旧换新”涉及买卖中介三方,且一二手市场联动交易,这一新生事物也在交易流程、法律风险、合同履约等方面存在新的情形,需要多方进一步探索完善。广州市人民政府外聘法律顾问、广州市房地产行业协会专家委委员、广东华宪润科律师事务所首席合伙人龚军伟认为,虽然住房...

嘉寓控股股份公司关于公司股票交易将被实施退市风险警示和其他...

公司追溯重述导致出现第10.3.1条第一款第一项、第二项情形,或者因第10.3.1条第一款第四项情形其股票交易被实施退市风险警示后,出现前款第四项至第六项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第一项至第三项情形的,本所决定终止其股票上市交易。若公司2024年度出现上述情形,深圳证券交易所将决定...

被挂靠人面临的风险与应对之道

在此情形下,项目部、项目章均可能构成挂靠人有权代表被挂靠人的权利外观,从而构成表见代理,一旦认定表见代理,则被挂靠人对下游供应商、农民工承担付款责任。(四)工程款支付风险1.管理费可能得不到支持司法实践中,关于管理费是否应予以支持,存在不同的观点。有观点认为因实际施工人已实际支付了管理费,故从其...

...股份有限公司关于签订唐山南堡经开区污水处理厂委托运营项目...

●风险提示:1.进出水水质超标风险唐山南堡经济开发区属于化工类工业园区,存在一定的项目进水水质波动风险,造成出水水质达标存在一定不确定性。2.履约风险合同双方均具有履约能力,但鉴于本合同履行期限较长,项目执行仍存在一定不确定性。在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、市场行情波...

...子公司与杭州钱塘新区管理委员会签订三花智控未来产业中心项目...

6、杭州钱塘新区管理委员会信用状况良好,履约能力有保证(www.e993.com)2024年11月9日。三、协议主要内容(一)、协议三方甲方:杭州钱塘新区管理委员会(以下简称“甲方”)乙方:浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“乙方”)丙方:杭州先途电子有限公司(以下简称“丙方”)(二)、项目投资金额:计划总投资不低于50亿元。

IPO申报财务报表审计项目!资本市场财务舞弊易发高发领域的审计...

(包括独立董事)及其控制或担任董事、高级管理人员的企业之间存在资金往来;对于拒绝配合资金流水核查的已离职人员,可根据该人员在被审计单位任职期间的岗位职责、工作年限、持股比例等评估舞弊风险,并结合对被审计单位以及其他核查对象的资金流水核查情况,检查是否与该人员之间存在资金往来;对于境外核查账户,可以委托组成部分...

“五位一体”大风控体系在中央企业的实践与探索

首先通过法律审核、纠纷案件处理过程中初步了解到项目风险后,前往项目现场查阅项目资料。风控人员对项目管理人员逐个开展面对面的风险访谈,全方位调查评估、了解分析项目在合同管理、设备采购、委外分包、安全质量、履约进度等多个方面存在的风险点,并对项目风险可能造成的损失影响及风险成因进行诊断分析,逐项提出有针对性和...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

(详细内容见同日巨潮资讯网httpcninfo上刊载的《2024年半年度报告》及其摘要)该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。公司董事会审计委员会审议通过了本议案。2.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》;公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

新奥天然气股份有限公司关于调整2024年度外汇套期保值额度预计的...

1、市场风险外汇套期保值业务存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。2、操作风险外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员水平而造成一定风险。3、履约风险外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定履行公司套期保值结算现金流的义务。