不是本人可以查到银行流水吗

一般来说，非本人查询银行流水需满足以下条件之一，并经过严格的身份验证和授权流程：1.**法定继承人或遗嘱执行人**：在存款人去世后，其法定继承人或遗嘱执行人可凭有效证明文件（如死亡证明、继承权公证书等）向银行申请查询并提取已故存款人的银行流水。2.**司法机关与执法机构**：在涉及刑事案件、民事纠纷或...

作为银行内部人员,怎么看待男子取钱被拒还遭银行擅自查流水?

另外特别申明一点,银行进行司法查询流水时,是不需要客户提供账户密码的。但银行也明显有一些做得不对的地方。首先没有耐心给客户做好解释工作,而是生硬机械地执行银行内部制度,显得盛气凌人。要知道,银行只是代办公安机关的部分职能工作,本身并不是公安机关。第二,发生冲突后,银行应该马上派专人出来,带领客户到私密...

手记|我们梳理了几千条银行流水

最终,我们查明全部案件事实:张某、彭某利用之前的银行流水捏造借款事实,恶意串通达成虚假调解协议并申请司法确认,彭某申请查封张某的房子,最终目的就是防止褚大妈申请强制执行并获得房屋折价款。依据上述事实,我们向李沧区法院发出再审检察建议。2023年11月,李沧区法院撤销原司法确认民事裁定书,对案涉房屋的查封也被依法...

涉嫌指导“假流水”?招商一项目被投诉,市监部门介入调查

而对于周生的说法,开发商深圳市招航置业有限公司向记者表示,经公司核实,公司销售人员未指导、协助周生伪造银行流水,是否违反法律规定将由政府部门或司法机关进行认定。后续公司将继续按照《认购书》内容履行相关权利义务,周生也可通过法律途径维护其合法权益。针对项目开发商是否涉嫌违规销售行为,南山区住房和建设局7月8...

驻司法部纪检监察组

监督执纪工作规则第三十四条规定,核查组经批准可以采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告,查阅复制文件、账目、档案等资料,查核资产情况和有关信息,进行鉴定勘验。有效分析涉案人员银行流水,是提升审查调查质效的重要措施。笔者结合实践,浅议如何有效分析银行流水,实现让银...

重磅来袭!在南通,律师持调查令能查到银行流水吗?这家银行可以了

对此,曹璐介绍,去年以来她签发的近20起律师调查令,除了银行其余都顺利完成了查询任务,“司法实践中,如果两名法院工作人员携带执行公务证和协助法院查询函去银行调取当事人的存款或银行流水,各银行都会积极配合,但如果律师持调查令去银行调查就可能会受到‘冷遇’,所以申请调查令去查询银行流水的律师很少(www.e993.com)2024年11月19日。”事实上,...

花钱就能查别人银行流水?千万别信!都是骗钱的

记者查阅发现，根据我国《刑法》规定，金融等单位从业人员在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，将其出售或提供给他人，数量或者获利的刑事立案标准减半。比如征信信息、财产信息只需要25条以上，或者违法所得在2500元以上，就属于情节严重，将处三年以下有期徒刑或者拘役。市民私下查询他者银行流水信息，不但...

花钱就能查别人银行流水?律师:私查他人流水涉嫌违法

随着一个客户投诉个人银行账户交易信息未经授权被某银行调取的信息发布,一石激起千层浪,公众不禁发问:在没有本人同意或司法机关调查令的情况下,第三方真的能随意查询当事人银行流水吗?中介花9000元即可查流水“流水私聊”“入职流水小窗”“查流水一周出”“流水制作”……打开二手交易平台闲鱼APP,在搜索框中...

查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限

招商银行信用卡的不同明细记录查询时间围一般为当前年度以及之前的五年若干年,具体以招商银行的多能政策规定和信息系统设定为准。在实行任何查询之前,建议您与招商银行的有的客户服务人员实确认,以便获得准确和详尽的两年答案。查银行流水能不能查出逾期多久了...

千万别信!花钱查别人银行流水不仅可能是骗局还涉嫌违反刑法

随着一个客户投诉个人银行账户交易信息未经授权被某银行调取的信息发布,一石激起千层浪,公众不禁发问:在没有本人同意或司法机关调查令的情况下,第三方真的能随意查询当事人银行流水吗?中介花9000元即可查流水“流水私聊”“入职流水小窗”“查流水一周出”“流水制作”……打开二手交易平台闲鱼APP,在搜索框中...