银行卡异常转账牵出投资诈骗案 涉案资金达3.8亿
晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警李军义:赵某月在这个团伙中属于底层转账、收款人员,根据周某等组织者提供的卖家收款账户进行具体的付款操作,然后周某等组织者再根据他们转账的数额,把USDT充值到跑分平台的账户里。赵某月等这些跑分人员按平台要求绑定支付宝、数字人民币钱包等收款方式分批完成收款,这样就完成了跑分...
男子认识女子半年多,多次转账后发生关系,结果被警察拘留!
根据转账金额和女子的供述,警方认定张某为卖淫女,要对其拘留15天。张某越想越不对劲。他和女子认识半年多了,根本不是花钱嫖娼,只是朋友之间的暧昧关系。他给女子的转账不是发生关系后,而是半年后。警方无法通过调取户口来认定他是妓女。于是,张某将公安机关告上了法庭。他把和女子聊天、给其转账的截图,证明他们...
手机转账突然受限? 有这个习惯的注意→
至于为什么会对银行卡转账额度进行限额,银行工作人员解释道,“这个是为了配合公安部反电信诈骗以及反洗钱的要求。有些银行账户因为长期不使用,或者在使用中但又不是代发工资卡、没有办理过代扣业务,最近频繁出现大额转账,可能会被系统判定为风险账户,从而限制银行卡的转账额度。银行的模型系统会进行自动判定,而不是由某...
做法事就能和前男友复合?杭州失恋女孩多次向“大师”转账近5000元...
2月13日,据杭州日报官博消息,和前男友分手后,姑娘小文(化名)一直心存遗憾,时不时便在网上搜索“如何和前男友”等词条,试图修复两人的感情。去年2月初,网友分享的一条复合经验贴吸引了小文的注意,上面写着,只要请“感情复合大师”做场“法事”,就能顺利和前任和好,自己已经尝试过并且成功了。然后小文就和这位网友...
“你转了账没有?”“转账没有?”“有没有转账?”
“一分钱没转吗?”“没有”“只要没转钱就对了”△尹某收到假警察发来的证件警方提示群众若遇到冒充公检法办案人员的电话要第一时间向当地公安机关核实情况多和家人商量不要轻信任何要求转账到“安全账户”或透露账户名和密码的“电话指令”...
懵了!实名手机号竟是别人的支付宝账号,转账钞票进了别人的腰包...
朋友转账成功,钱却进了他人的“腰包”,周女士和好友通过多种渠道反映,但面对系统中可能存在的“漏洞”,蚂蚁金服却以“涉及对方隐私”为由,拒绝提供该支付宝账户的联系方式,建议周女士只能通过司法途径才能要回600元(www.e993.com)2024年7月15日。这个支付宝账户收了周女士600元采访对象供图(下同)...
独居男子裸聊被威胁转账五万多,民警:网上聊天把握尺度,陌生链接不...
#独居男子裸聊被威胁转账五万多#,民警:网上聊天把握尺度,陌生链接不要点6月23日,湖北襄阳。青年小李在家上网时遇女网友聊天,随后两人逐渐发展到裸聊的地步。民警邓雪峰表示,小李聊了十余分钟后,对方打来电话以裸聊视频威胁小李转账2500块,随后小李陆续5次给对方汇款共计52000元,但仍无休止,小李最终选择报警。警...
法官详解借款转账“微证据”
而对于赠与法律关系,可分为无条件赠与与附条件赠与,本案的4万余元微信转款系双方分多笔累计完成的,其中不乏具有特殊含义的款项数额(如1314、520)以及在特殊节日(如情人节、生日)给对方的红包等,还有些转账中备注了“宝贝我爱你”“泡面钱”“加班不能陪你”等等内容,应认定为双方在恋爱期间的小额财物赠与,属于...
币圈又爆雷?百亿规模加密借贷平台Celsius暂停提款、交易和转账
Celsius表示,该平台业务仍在持续运营,最终目标是稳定流动性并尽快恢复提款、交易和账户之间的转账。但在考虑恢复各种选项服务时,还有很多工作要做,这个过程需要时间,并且可能会有延迟。Celsius是加密货币借贷领域的重要参与者。该平台向那些把加密货币存入该公司的客户提供有息产品,并向客户出借加密货币以赚取回报。根据...
代发工资行每日线上转账限额5000元?银行非柜面交易额度调整还需更...
近日,一位小微企业主对第一财经表示,自己的招商银行借记卡此前都是自定义额度,因为自己做生意,经常需要大额的资金进出,但后来被限制为5000元/天。为此,他去第一次银行调额,结果只给提到10万/天,但这个额度显然不够,他只能第二次去银行提额,银行提到了50万/天。