银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

A1银行流水:用马克笔或者铅笔勾上充值和提现的流水;A2本人身份证正反面;A3提供在职证明、营业执照、参保证明、劳动合同等证明你有正当工作的证据。A4如何进行网赌(网站网址、页面、如何进行交易、操作充值、提现流程)界面等详细信息。A5网赌平台的充值记录与提现记录,提现/充值、对应银行卡流水和展示登录账号。

内蒙古警方破获一起跨境网络赌博、电诈案 涉案流水达10亿

经查明,该犯罪团伙分工明确,反侦察意识极强。团伙成员互相都不认识,仅通过网络联络,四处流窜作案。该团伙不但从事收贩银行卡、为赌博平台跑分等犯罪行为,更是在利益驱使下,成为一个专门针对外国人利用非法软件进行刷单诈骗的跨国电信诈骗团伙。据悉,现已查明该团伙流水总计10余亿元,犯罪嫌疑人宁某等8人已被警方采...

涉嫌组织网络赌博,千万级网红别成“网黑”

对此,还需警方、平台、粉丝等多方合力,对每一条线索追踪到底,进行全链条治理,让这些不法行为及时被曝光,让始作俑者依法受到严惩。而平台也需拿出更加有力的治理措施来,避免“网黑”们继续凭借影响力对社会产生负面影响。

涉嫌组织网络赌博,千万级网红千万别成“网黑”| 新京报快评

例如,参与者需要通过支付宝、微信等方式结算,相关App也曾多次被群众举报。对此,还需警方、平台、粉丝等多方合力,对每一条线索追踪到底,进行全链条治理,让这些不法行为及时被曝光,让始作俑者依法受到严惩,不敢再无所忌惮地在法律边缘“疯狂试探”。此外,对于类似“太原老葛”团队一再冲击法律和道德底线的行为,简...

帮他人刷流水究竟构成什么罪?

11、帮助信息网络犯罪活动罪的主观明知“明知他人利用信息网络实施犯罪”,一般要求证据能够证实行为人认识到他人可能实施犯罪即可,并不要求行为人认识到他人实施犯罪的具体情况。关于“明知他人利用信息网络实施犯罪”的认定,不能仅凭行为人的供述认定,应当结合其认知能力、既往经历、生活环境、交易对象、交易方式等证据情...

“跑分”黑幕

第一方支付指最常见的货币支付,第二方支付指银行类清算、结算机构的交易方式,第三方支付指现在最流行的支付宝、财付通这种依托第二方支付的移动快捷支付,第四方支付又称聚合支付,是依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台和银行接口、互联网电信运营商接口等,通过技术手段,为用户整合搭建出更便捷的支付通道(www.e993.com)2024年11月28日。但“第...

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

收到电诈资金的常见场景行为有:网赌提现,贷款刷流水,虚拟币出金,期货平台出金,换汇行为、币商OTC交易,参与杀猪盘等根据银行卡涉诈案冻结的相关级别,一般是分为1-7级涉案卡,等级越高嫌疑越大,等级越低嫌疑越轻,比如你是受害者你现在把钱转给了A,然后A又转给了B,B又转给了C,这个B和C可以代表很多人,受害...

网赌警示!因提现被黑,想拉家人帮刷流水

案例中的吴女士，在网赌平台和投注导师的“正规”信号引导下，放下戒备心，以“有利可图”的思想持续投注，在被提醒诈骗后，仍坚持自己是正确投资的心理，即为情感型逐利心理。更严重的是，吴女士不仅不愿相信诈骗，还企图拉上家人互刷流水的行为，更对其止步脚步，戒赌止损不利。当然，这主要也是由于吴女士受“...

这个流水高达600亿的网赌平台被查!警方告诉你为什么“十赌十输”

“美女主播”以裸聊等淫秽表演招徕网民进入网络直播间,“打赏”刷礼物的同时,利用平台诱骗人员参赌。马鞍山警方破获一起特大跨境网络赌博案,斩断一条以淫秽表演诱使网民参与网络赌博的犯罪链条,涉案资金流水高达600亿元。打开网易新闻查看精彩图片▲赴福建宁德集中抓捕归来...

被网赌毁掉的年轻人:本想兼职赚钱,结果倾家荡产

陆骁30岁入坑方式：在网赌平台做代刷从2018年下半年开始，我的事业开始不顺，原来年薪30万的收入，变得只有10万元。长久下去不是办法，我就想搞点兼职来赚钱，偶然在一个微信群里看到兼职信息。当时这个朋友说，这个工作一天能赚好几百，也没什么难度，就是去给平台凑凑人气。我的工作就是跟网赌...