非法集资案件中的被告人工资收入是否应当被追缴?

关于涉案财物的追缴和处置问题规定有以下规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。”...

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

约定的利息可以看成是违法所得产生的孳息,可以纳入追缴的范围。在此种情形下,既遵循了违法所得应予追缴的原则,同时借款人也未遭受不应有的损失,而受害人损失可以得到更大程度的弥补。针对内部员工工资、佣金、提成的追缴,既要防止一律不追缴损害受害人的利益,也要避免一律追缴侵害员工的合法权益。以员工是否被追究...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

综合上述梳理及分析,我们可以看到,依托于“金交所”的“非标”盛宴并非只有收益没有风险的“完美投资”,集资人往往会利用“金交所”的合法地位来粉饰其挂牌产品的可靠性,并在产品内容及相关主体关系上弄虚作假,进一步蒙蔽缺乏金融风险识别能力及抵御能力的社会公众,并通过协议安排、分期挂牌等手段突破“适格投资者”限...

非法集资的钱还不上会被判刑,非法集资:钱还不上将面临刑事责任

对于非法集资活动所产生的自行利息,同样需要追缴、没收。此外,根据《刑法》之一百九十三条的还钱规定,违法所得应当予以追缴。违法所得是指通过违法手获得的就是财产,对于违法所得的被告财产,应当依法予以追缴,并由返还给受害人。因此,将非法集资的办法利息退还给受害人是法律的要求。最后,根据《刑法》第三十四条的...

回顾吴英诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍1分未拿到

2009年10月29日，浙江省金华市中级人民法院根据吴英涉嫌非法集资和诈骗的事实和相关法律规定，以集资诈骗罪判处吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。法院同时宣布：对吴英违法所得予以追缴，返还给被害人。但实际上，吴英在被捕时早已欠下巨额债务，其非法集资所得款项有3.84亿多元无法归还，加上其所欠...

法眼观澜 | 私募基金涉非法集资二十问(二)

问题20:兑付给投资人的利息是否要追缴?《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》指出,“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得(www.e993.com)2024年11月25日。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴...

太原人关注!非法集资的资金如何清退,这些防非知识要知晓

但本金已经返还的，所支付的回报应当依法追缴。法律依据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五项规定了关于涉案财物的追缴和处置问题：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，...

非吸案件中,投资人的损失如何计算?

还值得注意的是,关于损失的赔偿,《意见》第五条明确指出,向社会公众非法吸收的资金属于违法所得,应当依法予以追缴。追缴的违法所得包括以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用。同时,在涉案财物不足全部返还的情况下,应按照集资参与人...

直击中植系财富公司退佣!律师解析退缴对象、金额裁量与可能争议

公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

刑事裁判中“退赔被害人的损失”的依据来自《中华人民共和国刑法》第六十四条，该条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”从该规定可知，责令退赔的...