借钱借到赃款 钱该怎么还?
海沧法院法官助理王长安:借款人明知(出借人)所借款项是赃款仍然借款的,若数额较大,还可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪若借款人不知所借款项是盗窃而来,则借款人不构成违法,但应在公安机关追缴赃款时,配合公安机关退回所借款项。
提供账户接收了赃款,会如何定性?
3.帮信罪在明知他人实施信息网络犯罪的情况下,提供账户,而该账户又被用于接收赃款,可能构成帮信罪。例如,根据2022年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,出借银行卡被用于电信诈骗,数额达到30万或者达到其他情节严重的情形,可...
出借银行卡手机卡获小利 当心被用于洗钱活动涉及犯罪
据此,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪,数罪并罚,判处田某、田某坤等人有期徒刑五年四个月至三年十个月不等;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处温某等人三年八个月至二年二个月不等;并各处罚金,追缴全部违法所得。出借银行卡获小利被用作洗钱亦涉罪在实施“跑分洗钱”过程中,需要大量的银行卡。那么,...
借钱借到赃款,借条还有效吗?
若借款人不知道款项系盗窃所得而借款的,借款人并不违法,但应在公安机关追缴赃款时,配合公安机关退还所借款项。焦点2借钱借到赃款借贷合同有效吗?关于借款人在不知情情况下,借用盗窃所得资金后借款合同效力的认定问题,法官说,根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定:“具有...
出借银行卡手机卡 谨防沦为电诈帮凶
据此,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪,数罪并罚,判处田某、田某坤等人有期徒刑五年四个月至三年十个月不等;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处温某等人三年八个月至二年二个月不等;并各处罚金,追缴全部违法所得。出借银行卡获小利被用作洗钱亦涉罪在实施“跑分洗钱”过程中,需要大量的银行卡。那么,银行...
出借银行卡帮网恋男友转移赃款 被告人获刑一年三个月
近日,江西省南昌市西湖区人民法院依法审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案,被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币1万元(www.e993.com)2024年10月20日。法院经审理查明,吴某在明知不能出租、出借个人银行卡给他人使用的情况下,仍将其名下两张银行卡提供给网恋男友章某使用,且在明知章某使用其银行卡转移违法...
出借银行卡帮网恋男友转移赃款
法院经审理查明,吴某在明知不能出租、出借个人银行卡给他人使用的情况下,仍将其名下两张银行卡提供给网恋男友章某使用,且在明知章某使用其银行卡转移违法资金后仍帮其收款、取现,再汇款到指定银行账户。2023年5月22日至26日,吴某提供的两张银行卡涉案资金共计379900元。2023年6月5日,吴某经公安机关电话传唤,...
【以案释法】提供银行卡转移赃款犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪
犯罪分子实施犯罪行为后,为隐匿所得赃款,往往处心积虑。电子支付工具方便快捷,在网络的虚拟环境下,隐蔽性强,往往成为犯罪分子首选的隐匿赃款工具。犯罪分子通常是将赃款经他人的个人账户存入取出,伪装成合法资金,逃避追逃,掩饰与隐瞒其犯罪行为。面对来路不明的犯罪所得,有人不知法、不尊法、不守法,出租、出借银行卡...
出借银行卡“挣钱”“黑吃黑”吞下赃款
李某、包某为赚取好处费提供银行卡给他人帮忙转账,因银行卡收款后被限额无法转出,又临时起意“黑吃黑”盗走卡内转账资金。经福建省长汀县检察院提起公诉,近日,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处李某、包某有期徒刑一年,各并处罚金1.3万元、2000元;以盗窃罪分别判处李某、包某有期徒刑二年一个月,各并处罚金2万...
这笔借款竟是赃款
检察官核查发现,A公司的借款并非来自谷某,而是案外人张某涉嫌非法吸收公众存款罪的赃款。张某通过谷某代持出借案涉借款给A公司,A公司将名下两处房产抵押给谷某并办理抵押登记。在收到案涉借款后,A公司已向张某所控制的公司指定账户支付保证金300万元,并陆续支付利息及服务费共计500余万元,但该事实却在A公司与谷...