【刑事案件】帮人转账有钱赚?贪利害人又害己

2022年6月,被告人吴某为谋取利益,在明知他人使用银行账户从事违法犯罪活动,仍将自己身份信息办理的银行账户提供给他人使用,并按照要求取现,帮助转移犯罪资金人民币15601元,获利100元;被告人甘某、李某为谋取利益,明知他人使用银行账户从事违法犯罪活动,仍提供其银行账户给他人使用,并按照安排取现,两人分别帮助转移犯罪资...

帮人转账有钱赚?贪利害人又害己

2022年6月,被告人吴某为谋取利益,在明知他人使用银行账户从事违法犯罪活动,仍将自己身份信息办理的银行账户提供给他人使用,并按照要求取现,帮助转移犯罪资金人民币15601元,获利100元;被告人甘某、李某为谋取利益,明知他人使用银行账户从事违法犯罪活动,仍提供其银行账户给他人使用,并按照安排取现,两人分别帮助转移犯罪资...

以案说法 | 明知是“黑钱”仍为获利而帮忙转账、取现,是犯罪!

同月21日起,被告人徐某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍然提供其名下2张农村信用社银行卡,至同月23日,卡内共计流入资金约10万元。后被告人徐某某又按对方要求到某银行的ATM取款机取现4次计77400元、支付宝转账1次15430元给某男子,非法获利800元。以上,被告人徐某某共掩饰、隐瞒犯罪所得19500元,非法获利800元...

帮“网恋”对象转账20万,海南一女子被刑拘!

近日，文昌警方发现居民梁某某将手机和银行卡出借给他人使用，跑分洗钱10万余元，其非法获利6000元。经询问，梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前，文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元，并对其违法所得6000元进行追缴。案例二文昌一居民邢某对“军人”职业一直存在崇拜心...

投资500元,获利30万,这些骗局专坑老年人!

得汇7万元到所长的银行卡上才能放人”江苏一对老夫妻十分着急地来银行汇款慢了担心孙子“吃官司”接警赶来的民警告诉大爷大娘这是一个彻头彻尾的骗局公安机关办案绝对不会让当事人转账到私人银行卡上即使需要缴纳赔偿款、保证金、罚款也一定会依法开具法律文书...

帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒

成为电诈“工具人”的典型案例提醒群众注意防范案例1:却成电诈分子帮凶今年4月5日,南宁大学生小严想兼职赚钱(www.e993.com)2024年11月7日。一名“中介”称只需“帮忙收钱转账就能轻松赚钱”,小严便将自己的银行卡、身份证等信息交给对方,在明知是对涉电诈资金转账操作的情况下仍配合实施。事后,小严因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机...

一男子提供银行卡帮他人转账,被保亭公安行政拘留

“我又没有从中获利,只不过是为了更好的贷款,帮他走个流水,为什么要抓我?”违法嫌疑人赵某对自己被抓表示非常疑惑。近日,保亭县公安局城镇派出所成功破获一起“帮信”案。经查,赵某近日在家刷视频时看到贷款广告,正巧最近资金紧张,便主动添加对方微信,对方称赵某银行流水不够贷款,需要操作包装刷流水,就可以帮...

帮他人收账提现“月入上万”?一“刷手”沦为帮凶获刑9个月

在此期间，陈某某在多个平台操作，帮助非法资金转账人民币40万元，获利5000元；以每个月租金600元的价格，租借自己以及曹某甲、曹某乙的银行卡帮助非法资金转账，获利2400元。后经法院审理，终审判决陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币1万元。根据我国《刑法》第二百八十七条之二规定...

出借银行卡、提供刷脸服务 一学生获利三千获刑七个月

该两名男子还利用王某的身份信息在网上申请了两张银行卡,并采用同样的手段共计转账1183000元。王某从中获利3000元。其中已核实两被害人被骗金额合计805580元。长春市朝阳区人民法院经审理后认定被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供银行卡转账及刷脸帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪...

华兴银行一帮董监事被曝光天价出场费:去公司开一次会就发1.5万...

1.广东华兴银行董监事惊现天价“出场费”,开次会就补贴1.5万2.AI服务器大厂工业富联大手笔分红115.2亿!今年上半年营收2661亿元3.退休五个月后,盒马创始人“重出江湖”,瞄准平价海鲜餐馆4.罗永浩喊话新东方粉丝:再惹我的话就把新东方三十年猛料写成书,让俞敏洪退休...