...37万追踪:警方证明开户申请非本人签字,申请注销银行卡被法院驳回
后经了解得知,其在2015年10月向浦发银行成都分行借款37.3万元,逾期未还,两年后他被银行告上法庭。2019年3月,成都市成华区法院判决李宗偿还本金36.8万元及相应利息、罚息。由于迟迟未履行判决,浦发银行向法院申请强制执行。李宗称,他与银行交涉时对方提到代某凯的名字,这让他明白事情的原委。原来,他在2015年曾将身...
涉案金额超百亿元 公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例
去年,共破获伪造信用卡,窃取、收买、非法提供信用卡信息,妨害信用卡管理,信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起,涉案金额超百亿元,为强化银行卡产业风险防控、保障持卡人合法权益、维护金融管理秩序贡献了公安力量。今日,公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例。1、北京公安经侦部门破获系列盗刷信用卡案...
购买“1元商品”后被异地盗刷银行卡,93人跨境诈骗团伙落网
一个涉及多人、多地、多起案件的职业信用卡诈骗团伙逐渐浮出水面。侦查员发现被害人的信用卡被异地盗刷后,资金几经周转,最终都流向了一名叫何某的男子,而何某又多次向卢某森大额转账。专案组判断张某和卢某森应为全案的核心人员,张某负责发展陈某等“下线”利用POS机窃取他人信用卡信息,再由卢某森组织何某等人...
追踪溯源!男子4年前被诈骗钱财 被警方追回来了!
原来,王先生遭遇诈骗,在发轮派出所民警的帮助下,追回被骗钱财7.8万元。2019年王先生在网上结识“梦中情人”坠入爱河。对方在获取王先生信任后,从2019年9月至2022年2月不断编造理由向王先生索要钱财。期间,王先生多次通过微信、银行卡转账等方式向对方转账十万余元。当对方多次拒绝见面,拒绝还款后,王先生才意识到自己...
央视曝光再追踪:预制菜看吐了,AI换脸拟声二十元搞定,主板机背后黑...
“以前我们银行上线的营销活动,80%~90%的客户权益资金都会被‘羊毛党’薅掉。”中国邮政储蓄银行深圳湾支行行长李昭曾告诉《IT时报》记者,国内很多银行、机构常年被“羊毛党”用专用工具时刻扫描,只要有新营销活动上线或者系统出现漏洞,1~2分钟内资金就会被套走。东鹏特饮也曾做过测算,每次活动的营销费用至少有8%...
奉贤警方打掉一“FaceTime诈骗”跑分团伙,涉案金额30余万元
经讯问,嫌疑人供述,李某豪在2023年9月在网上认识了名为“小刘”的男子,在明知对方正在从事为诈骗团伙跑分洗钱的违法行为的情况下,向其介绍了李某和李某宝,而二人也在明知“跑分”行为违法的情况下提供银行卡实施转账、取现,涉案金额31万元,3人从中非法获利1.5万元(www.e993.com)2024年9月15日。目前,3名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络...
女子陷电诈圈套将自己反锁家中……民警架梯爬楼夺其手机,阻止转账...
一听到要被抓走,许女士慌了,她将自己的身份证号码和仅有的一张银行卡密码告知了对方,卡上仅有300元钱。但是,她向对方透露自己有6万元的支票。这时,对方告诉许女士,需要将所有钱全部转入银行卡。许女士像着魔一样,根据对方指示,到银行将支票变现,转入了银行卡。回到家中,许女士继续和对方通话,并再次透露出自己...
“存取款”又有新政策:超出一定数额的,或许会被调查
但是,对于大多数人来说,个人存取款并不会超过这个限额,所以这一规定不会对他们产生太大的影响。然而,对于那些财务状况较好或者有一定资产的人来说,他们需要重新调整他们的资金流动策略,以避免触及这一限额。这可能意味着他们需要分散存款到多个银行账户,或者选择其他投资渠道,来保证他们的资金流动性和安全性。
“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱 4名主播被公诉,涉案超5000万
最高人民检察院曾通报,在浙江省杭州市西湖区检察院办理的一起非法经营案件中,犯罪分子开发、搭建、维护“跑分平台”,聚集“跑分客户”,为银行提供服务。通过卡账户、微信、支付宝账户进行收款、转账,为境外赌博网站、杀猪诈骗等提供支付结算服务,涉案金额超过31.9亿元。调查中发现,部分在校学生、失业人员、普通...
购买虚拟币洗钱10亿元!27人“跑分洗钱”团伙被一锅端
武昌区公安分局合成作战中心大量收集相关信息,层层追踪,开展深度分析,发现了一个跑分洗钱犯罪团伙,团伙头目为向某(化姓)。据查,向某等核心成员主要在四川省活动,其使用的银行卡多达数百张,涉及电诈案件超过300起。民警调出这些银行卡的资金流水,转账条目多达数万条。理清每一笔转账,形成一条条资金流,再与...