鞍山银行违规被罚149.8万元 未按规定识别客户身份等
2023年1月4日 - 中金在线
中国人民银行鞍山市中心支行对鞍山银行股份有限公司给予警告,并处以149.8万元罚款。郭晓秋(时任分管运营管理部的投资总监)对鞍山银行股份有限公司以下违法违规行为负有直接责任:未及时对存在可疑交易的账户采取暂停非柜面业务措施、未建立联系电话号码与身份证件号码一一对应关系、为注册地和经营地均在异地的企业办理开户业...
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仨月拦截两起!电信诈骗距你“一步之遥”
2021年8月16日 - 百家号
事后,客户后怕不已,丁怡然帮忙拨打了110报警电话,并找人陪同客户前往附近的派出所进行报案。这是丁怡然今年拦截的第二起电信诈骗。三个月前,一位四十左右岁的女客户来到鞍山银行岫岩振兴支行咨询如何微信提现到银行卡。丁怡然仔细沟通后发现,对方电话里的一位“客服人员”以客户网购商品退款为由,诱导客户下载了多款...
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