有钱人多我一个怎么了!女子15万工资9年后才发现,这就是松弛感

汤女士说得明白,当时手头还有点余钱,银行卡也没收到入账短信,心里就想着“没事,日子过得去”。可你想想,这个银行卡,竟然成了她工资的“黑洞”。说不定,有多少人和她一样,沉浸在生活的忙碌中,根本没去盯着自己的账单。结果,自己的钱像被人偷走了一样,默默无闻地消失了。再说了,工资没发,难道公司就不通知...

“帮忙代持”两笔银行不良资产后,一位90后成了欠款千万元的老赖

同时2016年12月30日，孙先生与清原支行签下经营类《个人借款合同》，载明其个人借款910万元，借款用途为“重组”，由水泥公司担保，并让孙先生开立了一张锦州银行卡，于银行放款的同时将910万元贷款直接转入两名原不良贷款债务人账户中，用以偿还了两名债务人所欠锦州银行的债务。就这样，时年25岁的孙先生背上了近...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大;张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,上海崇明法院判处被告人张某有期徒刑一年十个...

富豪穿着朴素被柜员嘲讽,一怒之下取走5千万,行长亲自道歉

不久之后,那位身穿西装的男子走出了银行,手中拿着一张银行卡。吴振宁仔细观察了一下,发现那张银行卡的颜色与自己的银行卡略有不同。他不禁感叹道:“难道只有VIP客户才能得到尊重吗?”终于,吴振宁排完了队,顺利走进VIP通道,只见柜员头也不抬地问道:“请问您贵姓,身份证号码是多少,请出示您的银行卡,以及您...

两家机构收千万级罚单;多家银行跟进下调存款利率;女子捡到银行卡...

两家机构收千万级罚单中国人民银行广东省分行日前发布的行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定、违反支付账户管理规定，被合计罚没2183.56万元；广东信汇电子商务有限公司因违反商户管理规定，被合计罚没1191.99万元。5首笔金融要素市场跨境数字人民币支付交易近日落地近日，中国银行上海市...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

近日，河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称，其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元(www.e993.com)2024年11月9日。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡，...

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

诈骗电话一般都有这样的特征

因为一个电话损失惨重教训十分深刻!诈骗电话的几个标志:一、要求你绝对不能挂掉,并为你转接电话的没有谁有权利让某人绝对不能挂电话,转接的电话通常都是串通好的另一个骗子的电话。二、要求你必须开通网银或者重新办一张银行卡的同样,没有人会强制性要求你去办某一张银行卡,遇到此类情况,请千万不要...

20年女子将1千万存银行,取钱时只剩6毛2分,法院:银行赔"一半"

这张卡里原本应该有1000万,4个月前她在国内的广州一家银行向这张卡打入1000万元钱。这1000万是她全部的身家,也是她用来做生意的周转资金,作为一家小型外贸公司的老板,没有了这1000万元钱,就等于倾家荡产,到底是哪里出了问题吗?银行客服踢皮球李娟想,这段时间我没有接到陌生人的电话,也没有胡乱点击短信里...

菏泽一男子刷单被骗14万 警方调查牵出“背包客”千万洗钱案

张先生发现被骗后报了警,可此时黄金24小时已经过去,警方调查发现,他的14万元分别流入到3个人的银行账户中,钱已经全部被取走。办案民警决定改变侦查方向,对转移张先生被骗资金的3张银行卡展开调查。警方调查发现,有人在江西省南昌市对诈骗资金进行了取现。根据这一重要线索,办案民警立刻赶赴南昌。在当地银行,警方调取...