银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

10月12日，《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到，该案承办检察官通过引导侦查、自行补充侦查，从一个帮助洗钱的对公账户挖出完整证据链条，最终查明的被害人从1名增至118名，涉及金额近千万。经该院提起公诉，此案被告人魏金、陆明分别被判处有期徒刑，法院还判令禁止陆明自刑罚执行完毕或假释之日...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

此外，魏钱根据上线指示，将自己提供的三张银行卡收到的对公账户及王先生个人银行卡转入的电信诈骗资金298万余元，再次进行多层级银行转存，并用部分款项为其上线购买虚拟货币，后私自将剩余的近百万元流转至自己掌控的银行卡内，用于个人生活消费。涉案金额近千万，二人均被判刑2023年2月11日，被害人姚女士报警称...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

此外,魏钱根据上线指示,将自己提供的三张银行卡收到的对公账户及王先生个人银行卡转入的电信诈骗资金298万余元,再次进行多层级银行转存,并用部分款项为其上线购买虚拟货币,后私自将剩余的近百万元流转至自己掌控的银行卡内,用于个人生活消费。涉案金额近千万,二人均被判刑2023年2月11日,被害人姚女士报警称,被诈...

反洗钱专栏|洗钱,离校园很遥远?

何某在没多想的情况下成为了贩毒、洗钱的帮凶,最终被依法判处有期徒刑六个月。洗钱案例3出售银行卡——提供账户给他人使用,得不偿失出售一张银行卡能获利500元,卖卡越多,赚得越多。在朋友的介绍下,19岁的在校大学生张某选择“入伙”,并伙同同学将个人银行卡出售,供犯罪团伙洗钱,充当起“中间商”。最终...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

另外,以他人姓名开设的银行账户不仅为网络电商提供了便利,也为实体企业撑起了逃税的“保护伞”。多名卡贩子称,每个月都有许多中小企业主购买银行卡,这些人是想通过多开账户的方式,将原本一个账户的钱分到几个匿名账户,以达到逃税的目的。当然,在这张“保护伞”下的不仅仅是“逃税”,行贿受贿、诈骗洗钱等一系列...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

陈某辉、梁某耿、陈某禧等3人,为掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其产生的收益,通过提供银行账户的方式协助田某飞转移违法所得,洗钱金额合计人民币798.87万元(www.e993.com)2024年11月15日。2020年12月14日,茂名市茂南区人民法院判处陈某辉3人犯洗钱罪,分别判处陈某辉、陈某禧有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币25万元;判处梁某耿有期徒刑两年,并处...

小学生“扫码添加明星QQ”被骗90余万,提供洗钱账户者被判1年3个月

北京青年报消息,长沙一位小学生因追星被诱惑“扫码添加某明星QQ”,十小时之内被不法分子远程控制,从其家长账户转款90余万元。不久后,提供银行卡给上线转移犯罪所得的张某某被公安机关抓捕。据长沙开福法院消息,法院经过审理,判处张某某有期徒刑一年三个月。

上海一银行中层干部受贿1700万元!妻子妻弟提供账户协助转移640万...

向近亲属提供银行账户存现后转账,不知情不能作为挡箭牌,有可能涉嫌洗钱罪。“浦东检察”微信公众号披露一起洗钱罪案件,并披露大量案件细节。上海一银行中层干部王某受贿1700万元,犯受贿罪和洗钱罪。其妻子和妻弟因帮助其转移受贿钱款,犯洗钱罪,分别被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。

银行中层干部受贿1700万,妻子妻弟提供银行账户帮洗钱,三人获刑

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-79edf58c713f65c389ca438d73460079银行中层干部受贿1700万,妻子妻弟提供银行账户帮洗钱,三人获刑2024-05-2818:06发布于湖南|4692观看10评论210手机看星视频粉丝302.1万|关注106+关注...

提供资金账户型自洗钱行为的司法认定

提供资金账户行为构成自洗钱的具体判断。由于提供资金账户本身属于中性金融行为,且在社会生活中十分常见,因此并非一概构成洗钱罪,需要立足洗钱罪的保护法益,结合案件情形具体判断。一是后续使用资金账户情况。行为人提供资金账户后的使用情况千差万别,不同使用行为对认定洗钱犯罪有不同影响。如果账户仅用于接收被害人转账,...