专家“痛斥”银行规矩!贪官巨款出境畅行无阻,百姓取钱却被审?
这并非由于银行的服务不周到,而在于他在支取自己的储蓄时,却被人提出了种种不合理的理由,并提出了种种理由,说明了这些钱的来历与用途。同一座城,换了个人,结果就是天差地别。另一方面,一位匿名的高级官员,由于大量的钱被国外的媒体披露。据称,该名高官通过一系列繁琐的财务运作与关系网,已经顺利地将巨...
境外柜员机取钱手续费高 出境游最好多带些现金
除了收取手续费,境外取现还有金额限制,一般银行每日取款上限为等值一万元人民币。如果不取现,仅仅查询余额也是要收费的。在境外的ATM上查询,需要收取2元-10元/次的查询费,大多数银行采用的是4元/次的标准。银联专业人士表示,虽然境外取现很方便,但境外取款需要付出高额的手续费,还有汇率波动风险,因此,持卡人备上...
一银行ATM取款机连日被取空现金,警方循线牵出洗钱团伙
最后,再在指定时间指定地点,将取出来的钱交给指定的人。这样的“工作”,孙某前后做了两个月,平均每天取款30万元至50万元,累计取款2000多万元。他见有利可图,还把自己的三张银行卡提供给上家用于收款。孙某共收取了近2万元的好处费。目前,孙某等5人已被警方刑事拘留。涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪“取款车手...
2018年起境外取钱超10万,将被禁止提现2年!就连微信支付宝也不放过...
个人出境最多可带2万元人民币现钞(或相当于等值5000美元的外币);携带外币现钞金额在等值5000美元以上的,需向银行或外汇局申领《携带证》。境内银行卡在境外的全部提现和单笔等值1000元人民币及以上的消费交易,发卡银行须向外汇局报送交易信息;个人现金交易(含跨境转账)超过5万元人民币(或等值1万美元)的需报告;个...
2023年银行一次性取款5万元就会被查?真相是什么?答案来了!
以前大家取钱没有太大限制,基本上20万以内的款项都不需要提前预约,但是从2023年开始,只要一次性取款超过5万,就会有银行工作人员进行核查,这样很多人感到非常麻烦,同时也出现这样的疑问,就是为何2023年取大额现金会被核查?还有取款与转账超过5万元是不是都会被限制?
跨越半个地球 民生银行解决外籍客户境外取款难题
据了解,这是一名来自葡萄牙的外籍客户,之前在重庆北碚某英语培训机构任教,在民生银行北碚支行办理了工资卡(www.e993.com)2024年10月14日。该客户返回葡萄牙后,意外因疫情影响长时间无法回到中国,且因为护照过期已超六个月再加上忘记了银行卡密码,境外取款功能也因此受限。由于这名客户特别着急需要使用这笔资金,因此只好给民生银行发来求助邮件。
9人为境外电诈犯罪分子取款千万被抓!
9人为境外电诈犯罪分子取款千万被抓!湖南籍男子唐某受境外电信诈骗犯罪分子指挥,购买大批银行卡、身份证、U盾,并组织团伙成员在国内为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现。今年3月16日,以唐某为首的9人职业取钱诈骗团伙被涟水警方在湖南全部抓获,至此,至此涟水警方也成功打响了2021年打击电信网络诈骗...
一次境外之行,两夫妻沦为“洗钱工具”,亲朋成了“帮凶”
2019年12月至2020年3月期间,施甸县姚关镇杨某、徐某通过自己或指使、安排樊某、程某等人,以转借他人银行卡取现金的方式,将实施电信网络诈骗犯罪所得资金取现后转移到境外,并从中获取1%到2%的报酬,涉案资金2138余万元。2021年11月24日,经保山市人民法院二审判决,这个长期借用亲戚、朋友银行卡,帮助跨境违法犯罪活动...
境外柜员机上取钱手续费可能上百元
除了收取手续费,境外取现还有金额限制,一般银行每日取款上限为等值一万元人民币。如果不取现,仅仅查询余额也是要收费的。在境外的ATM上查询,需要收取2元-10元/次的查询费,大多数银行采用的是4元/次的标准。银联专业人士表示,虽然境外取现很方便,但境外取款需要付出高额的手续费,还有汇率波动风险,因此,持卡人备上...
银行卡境外取现手续费差别大 取1万最高差8倍
按照取现1万元来计算,最高要收取112元人民币的手续费,最低仅收取12元,两者相差8倍。境外刷卡取现要注意安全多家银行工作人员还特别提醒,在境外ATM机上取现,不仅国内发卡银行会收取手续费,境外的收单机构也可能收费。举例来说,用借记卡在汇丰银行有银联标识的ATM机上取款,汇丰银行可能需要收取手续费。