公司可以大额取现金吗?可以用什么名义取现呢
可以,但是如果是要大额提取现金的话,要符合一定的条件。对公账户只有基本账户才能取现,一般规定,当天取现·金额不超过5万元,超过5万的话就要交手续费,而且大额提现的话要提前通知银行。二、可以用什么名义取现呢?(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育...
私人账户收款被查!2021年,个人收款高于这个数要小心了!
对公账户:办理金额起点均为50万元。对私账户:办理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。机敏的你,此时必定想到了:把大金额拆分成几个小金额分别取出,不就能够绕过监管了?所以,新政针对这种主意,又做弥补阐明:并须针对拆分、现金隐匿过账等躲避监管、“伪大额现金买卖”景象制定防范办法,...
又有银行调整账户线上交易限额 客户便利与账户安全如何兼得?
徽商银行的公告则稍显明确,对于调整非柜面渠道交易限额的账户给出了界定范围:一年以上(含一年)未发生取现、转账等主动交易,账户余额在50元(含)以下的I类个人银行结算账户(包含借记卡、存折);一年以上(含一年)未登录过手机银行或个人网银,账户余额在10元(含)以下的Ⅰ类个人银行结算账户。公告特别强调,社会保障卡、...
人均持有银行卡6.93张 你有账户还在“沉睡”吗?
具体包括5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户)、到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户。这里提到的主动交易,是指存现、取现、转账、消费等除计结息、账户管理费以外的交易。河北监管局:截至2月底成功唤醒近50万户事实上,从去年10月起,国家金融监督管理总局...
江西:印发4起行贿犯罪典型案例
对于公职人员以人情往来等名义给予上级领导财物的行为,要准确区分是一般人情往来还是行受贿犯罪。对公职人员通过行贿谋取职务调整、晋升的,要依法从严惩处,匡正选人用人良好风气,从源头上营造风清气正的政治生态。基本案情被告人胡某某,男,1966年12月出生,汉族,江西省某县委原书记、二级巡视员。(一)受贿罪...
国企女出纳挪用400万元公款细节披露:最大乐趣是打听“发财窍门...
“我突然发现,我可以随意支取公司账户(www.e993.com)2024年8月13日。”于是,在吴林丽的授意下,借款人将借款打入临澧县国资公司账户。考虑到现金支票有限额,吴林丽便通过虚列费用,按照每笔不超过10万元的方式,分9次把这些钱一笔笔“倒腾”出来。而会计基于对她的信任,对账时并未发现其中猫腻,吴林丽得以蒙混“过关”。由于错过了保证金...
对公银行账户开户需要哪些材料和手续?可以开几个?
2、一般帐户不限。基本帐户可以存取现金,一般户只能办理转帐业务。3、只有基本户可以取现。一般户是用来转帐和扣款的,现在银行对取现都要求很严了。深圳这边一般是一次取“余额”的10-15%,一周两次,一月不超过四次,取是取不完的,转帐倒是没有限制。
...职工食堂和学员宿舍成“私产”,学校“公账”变“私人账户...
学校的“公账”变成杨春雨的“个人账户”,大到从事营利活动、家庭买车买房,小到生活支出,杨春雨都找贾某某支取,先后挪用公款128.72万元用于营养餐营利活动,获利50余万元;另违规支取52万元用于个人日常开支,杨春雨先后以现金和转账的方式归还公款28.88万元,为填补“窟窿”,他用虚开发票、未入账的学员培训费用进行冲抵,...
大额现金管理拟在3地试点,对公账户存取超50万应登记
根据《通知》,各试点省市对公账户管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。客户提取、存入起点金额之上的现金,应在办理业务时进行登记。易观支付分析师王蓬博对新京报记者表示,《通知》更多是针对企业端的,尤其是一些洗钱等违法行为,个人涉及大额现金较少,且现在...
全省经济犯罪预警 | 谨防出借对公账户及U盾
近期,我省公安机关在工作中发现,不法分子针对资金困难的企业,以收购公司、办理贷款为由,骗取企业对公结算账户及U盾等支付权限,利用企业对公账户大肆转移违法犯罪资金,将企业拖入洗钱犯罪等刑事犯罪之中。建议企业:不要轻信“代刷流水、协助办理贷款”、“股权转让”、“公司收购”等承诺,将企业营业执照、银行账户U盾等...