用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
杨某某在未取得相关部门审批,无实际商品买卖、服务情况下,利用其办理的两台POS机进行虚拟交易,持被代还信用卡刷POS机套现信用卡代还资金共计628万余元,并以每1万元按90元至150元标准收取手续费84052.7元,在扣除POS机刷卡交易0.6%手续费即37689.6元后,实际从中获利46363.1元。
起底POS机套现生意经:手把手刷卡教学 发展下线拿“分润”
“刷POS机都是国家标准费率0.6%。机器免费办理,但有首刷299元的冻结押金,押金保留在APP后台。只要你每月有一笔100元以上的交易,就算达标。累计18个月后,299元的冻结押金会原路退回。现在办理,可以免去每年固定的流量费。”河南POS机代理商张亮(化名)说。此外,还有代理商表示,一次安装3台POS机就送一辆电动...
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
负责POS机销售的代理商则获取总刷卡手续费万分之四的分润费,折合下来自己使用POS机套现的费率就由0.6%降至0.56%。同时,每激活一部机器,如果用户正常使用,还可获得70元至299元不等的返现。此外,卖出机器会返积分,积分可以用来免费兑换机器。”刘琳说,一般代理商领一部POS机需要花费150元成本。也有代理商告诉记者,...
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪近日,永定法院审结一起非法经营罪案件,被告人曹某使用pos机非法刷卡套现,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币一万元。案情回顾2017年10月,被告人曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网A公司的POS机商户,并用其丈夫吴某某的身份登记注册没有实际经营的某日用...
【以案释法】康巴什区法院:利用POS机套现赚手续费?判刑!
信用卡非法套现严重破坏金融管理秩序,商户及POS机持有人要严格遵守相关法律法规,切莫以身试法,通过POS机进行虚假交易、套取资金。信用卡持有人要严格按照信用卡业务管理办法中的规定使用银行卡,树立理性消费观念,避免陷入逾期无法偿还的困境。原标题:《以案释法康巴什区法院:利用POS机套现赚手续费?判刑!》...
用POS机套现赚手续费?判刑!
非法提供刷卡套现服务,收取手续费牟利,最终被法院以非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金2万元(www.e993.com)2024年7月14日。2018年起,林某在未经国家有关主管部门批准的情况下,在其经营的商行内使用销售点终端机具POS机,以虚构交易的非法方式向指定付款方支付货币资金。2018年10月至2019年5月期间,林某在商行内帮助...
pos机刷信用卡套现是犯罪吗?是的,属于违法行为,视情节处理
(2)经济损失:套现操作需要支付高额的手续费,这些费用最终流向了不法分子,而持卡人则要承担高额的利息和逾期费用。(3)扰乱市场秩序:使用POS机刷信用卡套现扰乱了金融市场的正常运行秩序,对金融机构的稳健运营造成不利影响。综上所述,使用POS机刷信用卡套现是一种违法行为,并且可能触犯刑事法律。不同情形下的违...
韶关一商行经营者用POS机套现赚手续费?判刑!
近日,韶关一商行经营者通过非法提供刷卡套现服务,并收取约1%的手续费,被乳源瑶族自治县人民法院以非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金2万元。基本案情:法院经审理查明,韶关市某商行的实际经营者林某未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务,使用销售点终端机具POS机,以虚构交易的非法方...
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
pos机套现2014年底至2016年9月期间,被告人陈**成在儋州市、海口市从事信用卡套现和“养卡”活动,即先帮持卡人垫付透支款后,再使用POS机以虚构交易的方式将垫付款转回自己账户,并向持卡人收取手续费的行为。期间,被告人陈**成为朱某、张某夫妻的信用卡套现合计人民币(下同)497000元,后续“养卡”的金额合计...
微信重拳出击朋友圈售卖POS机,仍有拉卡拉代理顶风作案
POS机代理商数量庞大、地域分散,确实有管理难点。也因此尽管近年来监管重拳整治收单业务、巨额支付罚单频出,行业仍处于相互博弈之中。去年多家第三方上市公司相继自曝“跳码”敲响了行业的警钟。当前市面上主要存在三种收单手续费模式,分别是标准类(费率0.6%)、民生类(费率0.38%)、公益类(费率0),后两者业内统称为...