洗钱洗不了罪,涉毒、洗钱被判15年!

洗钱洗不了罪涉毒、洗钱被判15年!为依法严厉打击和惩治涉毒品类犯罪、洗钱犯罪活动,进一步彰显打击毒品、洗钱犯罪的决心,提高人民群众禁毒意识及金融安全意识,掇刀区法院判决九名被告人分别犯贩卖毒品罪、洗钱罪等罪名,各判处有期徒刑十个月至十五年。案情简介一、被告人李某贩卖毒品、洗钱1、2023年7月8日至...

涉嫌“跑分洗钱”,数罪并罚,判刑1年3个月!

最终,小徐因为帮助信息网络犯罪活动罪和信用卡诈骗罪数罪并罚,被法院判处有期徒刑1年3个月。盱眙县人民法院刑事审判庭员额法官刘丹丹在此提醒广大群众:在日常生活中要定期检查信用卡账单,发现异常及时报警。重点关注信用卡所绑定的手机号码以及购物平台,如果换手机号码,及时注销手机号,同时注销该手机号绑定的购物平...

洗钱100万罪判多少年?

10年以下有期徒刑,并处罚金。另,单位亦可构成洗钱罪,单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前的规定处罚。洗钱主要是行为犯,对于洗钱的数额,会影响量刑。如对于自然人洗钱犯罪“情节严峻”的,一般可并处洗钱数额10%以上20%以下罚金。对单位犯罪,一般可判处洗...

央行披露2022年反洗钱工作成果,405家金融机构被罚4.8亿元

《报告》指出，据初步汇总统计，2020-2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查，会同法律部门完成反洗钱行政处罚1356项，罚款总额13.7亿元，有力彰显了反洗钱“强监管”的决心，有效推动全国义务机构进一步增强反洗钱履职意识和能力，带动全行业反洗钱工作水平显著提升。经过近三年的努力，实现了...

北京市委网信办原二级巡视员黄少华受贿、洗钱一审被判十三年六个月

北京市委网信办原二级巡视员黄少华受贿、洗钱一审被判十三年六个月,罚金,洗钱,黄少华,受贿罪,巡视员,北京市委,中级人民法院

重罚206.5万元!江南农商行再现反洗钱违规,曾聘FATF评估风险

与此同时，时任江南农商行运营管理部副总经理的孙某明，因为对该行违反反洗钱管理规定负有直接责任，被连带罚款8万元(www.e993.com)2024年11月6日。这是江南农商行今年收到的第一张百万级别罚单，几年前江南农商行也曾几次因违反反洗钱规定等行为被央行罚过款，但自2019年之后，在逐渐加强的反洗钱工作力度下，江南农商行已经多年没有收到过反...

滥用职权、受贿、洗钱,南通市原副市长陈晓东被判14年半

2023年12月28日,江苏省常州市中级人民法院一审公开宣判被告人陈晓东滥用职权、受贿、洗钱一案,对被告人陈晓东以滥用职权罪,判处有期徒刑六年六个月,以受贿罪判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币一百二十万元,以洗钱罪判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币十万元,决定执行有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币一百...

因KYC及反洗钱蒙商银行被罚近900万 涉及对公、零售及信用卡多领域

处罚金额来看,因涉客户KYC以及反洗钱工作被罚近千万的案例并不多。去年长沙银行因违反反洗钱管理规定被罚80万元,福建华通银行股份有限公司被罚97万元。去年11月底,大连银行因存在“未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告;与身份不明的客户提供服务或者与其进行交易...

认罚43亿美元后,币安美国营收暴跌75%!赵长鹏洗钱案判决期推迟至4...

认罚43亿美元后,币安美国营收暴跌75%!赵长鹏洗钱案判决期推迟至4月30日天天财经讯,据《财富》杂志报道,美国证券交易委员会(SEC)去年6月对币安(Binance)提起一场诉讼,在本周二公布的一份去年12月的法庭文件中称,币安美国首席运营官克里斯托弗·布洛杰特透露,由于SEC的行动,该公司自去年6月以来已被迫解雇了200多...

马鞍山行营收净利双降IPO7年又被暂停 屡违规被罚踩雷3家上市公司...

2022年12月，该行存在监管数据报送不准确、与主发起的新华村镇银行开展同业存放业务问题被罚60万元。2023年初，该行怀远支行张贴的宣传单上显示的他行平均利率与事实不符，被罚10万元。报告期，马鞍山行子公司被罚20次。2020年7月，长安新华跨区域发放贷款被罚款25万元；2021年5月，龙华新华因存单质押贷款资金用作...