中信银行金华武义支行成功堵截一起异常转账风险事件

当日中午,一位老年客户进入中信银行金华武义支行,要求通过柜面转账15900元到外省对公账户。柜员在核实信息过程中发现异常:客户不认识交易对手且交易对手信息来自手机小广告。柜员随即将该异常情况报告会计经理,会计经理通过查看微信聊天记录、拨打企查查预留电话及客户的提供电话进行核实,发现交易对手接听人员非客户日常联系人员...

中信银行太原和平北路支行精准识别异常转账 守护群众钱袋子

日前,客户曾先生急匆匆地来到中信银行太原和平北路支行要求转账,曾先生表示,自己点击了“平安消费金融”发送的一个短信链接,下载了某消费金融APP并在平台上借款,随后客服联系称因提款账号输入有误导致其平台账户被冻结,如需解冻必须提供本人正确且能正常出入账的银行卡信息,曾先生担心自己不会操作,所以亲临柜面进行转账。

中信银行公户怎么转账

1.登录中信银行企业网银首先,企业财务人员需要通过中信银行官方网站或专用客户端登录企业网银系统。输入正确的用户名和密码,确保账户安全。2.选择转账功能登录成功后,在网银主界面找到并点击“转账汇款”或“资金管理”等相关选项。根据实际需求选择“同行转账”或“跨行转账”。3.填写转账信息在转账页面,准...

中信银行南京分行员工成功拦截5万元转账

近日,中信银行南京分行辖内南通如皋支行员工凭借敏锐的风险意识和专业的业务能力,成功阻止了一起针对老年人的电信诈骗案件,为客户避免了5万元的资金损失。6月底,一位年近八旬的老奶奶走进了南通分行如皋支行,想办理一笔5万元的跨行转账。在询问汇款用途时,柜员察觉到老人语气犹豫,神情有些紧张。这细微的变化立刻引起...

早间必读:房地产市场调控进入新空间(9月30日)

央行清算总中心:延续执行10万元以下小额支付手续费9折收费优惠政策中国人民银行清算总中心公告,自2024年9月30日16点起,清算总中心将延续执行“小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统单笔金额10万元(含)以下的交易实行9折收费优惠”安排,优惠结束时间另行通知。

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:6周左右备注:视频开户(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初...

中行、工行、建行、农行、平安银行集体宣布!

中信银行公告显示,目前承兑汇票工本费为0.48元/份,年底前将取消此工本费;年底前将遵循倡议,提升信用卡容差服务限额至100元。还款低于100元不等于逾期10月12日,中国银行业协会发布《倡议书》:图源:中国银行业协会主要有五点内容:取消商业汇票工本费...

中信银行南宁分行成功堵截一起电信诈骗转账事件

2022年12月5日下午,一年轻男客户到中信银行南宁分行辖内桂林万象城支行要求调高网银转账限额,通过身份识别得知该客户是某学院大二学生,目前限额为每日1000元,工作人员委婉拒绝客户申请。一小时后该客户再次来到网点,要求办理跨行转账,在交流中客户表示知晓用途并且认识收款人,但工作人员在办理业务中,一些怪异的细节让经...

中信银行郑州分行为客户紧急大额存款转账获好评

2022年2月7日下午4时30分左右,一客户携带百万现金急匆匆赶到中信银行郑州分行,经了解,客户急于缴纳购房款,需将大额现金存入其账户,并通过跨行转账方式缴纳。考虑到客户金额较大,大额系统将于5时15分关闭,工作人员立刻为客户开辟绿色通道办理相关业务。中信银行郑州分行多名工作人员共同为客户办理业务,紧张有序地对客...

中信银行手机银行怎么查转账信息 查转账信息方法

打开中信银行客户端点击账户输入账号密码进行登录登陆后返回首页选择全部服务选择转账汇款下边的电子回单查询选择想要查询的对应金额的回单电子回单查询完成收付双方的信息及摘要等