虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年

9月29日,广西桂林象山区法院公开宣判一起集资诈骗案,被告人苏某某犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十五万元。庭审现场被告人法院经审理查明2020年11月份开始,被告人苏某某在未取得银行业金融机构资质的情况下,以投资“天天返利”项目的名义,并以承诺高息返利为诱饵,通过口口相传等方式向...

最高法发布人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪工作情况暨典型案例

最高人民法院会同最高人民检察院、公安部出台指导意见,规定电信网络诈骗公私财物价值三千元以上即入罪的数额标准,实行最低入罪门槛;规定对诈骗致人自杀、死亡,冒充司法机关等国家机关工作人员诈骗,在境外实施诈骗,诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生财物,以及组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的,依法从重处罚。各级人...

诈骗的金额达到多少才能立案?

诈骗数额在三千元至一万元以上,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;诈骗数额在三万元至十万元以上,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;诈骗数额在五十万元以上,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

而“金殿环球案”早在2020年在成都市中级人民法院开庭审理，法院一审以非法经营罪，判处被告人万鑫有期徒刑13年，并处罚金人民币三千万元，判处被告人杨群有期徒刑12年，并处罚金人民币三千万元，其余25名被告人分别被判处8年至3年6个月不等的有刑徒刑及相应罚金。记者了解到，金殿环球平台运营期间，非法经营数额...

...5万逾期一年要罚多少钱,信用卡透支5万逾期一年的罚款金额是多少?

因此,信用卡透支5万元逾期一年要罚的严重金额为12500251500=14125元。需要注意的重的是,以上计算仅为示例,实际罚款金额可能会因银行政策、利率变动等因素而略有不同。此外,各银行的等于收费标准可能也存在差异,请具体向相关银行咨询或查询相关文件以获取最准确的部分的信息。同时,我强烈建议您在使用信用卡时要...

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元(www.e993.com)2024年11月6日。同时责令被告人周某退赔非法吸收公众存款罪集资参与人的经济损失人民币7486.5万元,退赔陈某等27名诈骗罪受害人经济损失人民币800万余元。法官提醒:本案被告人周某公开宣传月付高额利息,到期还本付息,看似收益很高,但高收益必然伴随着高风险,超出银行利息的投资都须...

女“海王”脚踏N条船12年间诈骗448万余元,获刑11年6个月!

女子用“网红”图片打造“白富美”人设,在长达12年的时间里编造各种理由从16名被害人处诈骗448万余元。经江苏省无锡市惠山区人民检察院提起公诉,被告人钱某某因诈骗罪被一审判处有期徒刑11年6个月,罚金20万元,钱某某未提出上诉。2024年1月7日,判决已生效。

法治热点|商户贴A4纸招聘信息被罚款?官方通报

4.浙江象山公安破获特大骗取出口退税案:近日,浙江省象山县人民法院对象山县公安局侦破的“11·24”骗取出口退税案作出一审判决,八名主犯因骗取出口退税、非法经营及虚开增值税专用发票等罪行,被依法判处四年至十年六个月不等的有期徒刑,并处十万元至八百万元不等的罚金。据悉,象山县公安局于2022年8月开展集中收网...

信用卡欠款达到多少金额可以立案?

《刑法》第一百九十六条,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上...

诈骗金额近180万!这是发生在我们身边的“保健品”诈骗案

被告人杜某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元;被告人邵某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年三个月,缓刑二年,并处罚金人民币五千元。二、责令被告人张某、纪某于判决生效后十日内连带退赔被害人龚某、姚某经济损失人民币二万八千一百八十元;...