突发!每月10万个账户要被永久封禁!泰国下狠手了!
目标是每月关闭10万非法账户据泰媒消息,6月5日,泰国总理府办公室副发言人娜高女士透露,泰国数字经济和社会部部长巴瑟召开了预防及打击网络犯罪委员会会议,并就2024年5月第二阶段通过技术措施打击网络犯罪的成果进行说明。其中,5月份有关部门在各类网络犯罪案件中共逮捕2,295人,较今年1-3月月均逮捕2,495人减少了...
收入严查!2024年起,个人账户收入达到这个金额,高度警惕!
比如说,你一天之内,不管是单笔还是累计,账户里进进出出的钱超过了5万块,税务局的雷达可就“嘀嘀嘀”响起来了。当然,这不仅仅是对咱们老百姓,那些公司账户,动不动就是几百万的大额交易,更是重点关照对象。如果超过200万,那可是直接拉响警报。还有,咱们个人之间转账,一旦涉及到50万以上的金额,也得悠着点,...
【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!
收到该案,检察官仔细审查了卷宗,发现涉案对公账户共流入资金497万余元,其中63万余元涉及电信网络诈骗犯罪。陆某在侦查阶段,对自己的犯罪事实进行了有罪供述,并表示愿意接受处罚。然而面对检察官的讯问,陆某却改了口。“他们和我保证过,这些钱是企业融资用的,我以为他们是账户限额了,才需要其他银行账户帮忙走账。...
有十几万存款就很了不起吗?银行人:存款十几万,确实了不起
80%的人主要使用工资卡或者个人日常生活消费卡,每月进出账金额都维持在几千元左右,而且这些资金具有很高的流动性,很少有长期存款滞留在账户中。这正是网络和现实之间存在的巨大差距。在网络上,十几万的数目可能只是零花钱,根本不引起太大关注;而在现实生活中,能够随意支取十几万的人却寥寥无几。因此,我们应...
揭秘香港身份维系成本!三分钟速览!
依然以月薪3万港币为例,在纳税年度内薪资收入36万港币,已婚、有一个孩子、且有60岁以上父母需要赡养的情况下,你要缴纳薪俸税税额为0。信息来源:httpsird.gov.hk/情况二:在港建立业务如果找不到香港雇主雇佣自己,还可以通过注册香港公司+开立公司账户+香港个人账户的方式,雇佣自己,给自己发工资,...
香港身份维系成本,一文剖析|港币|薪俸|永居|强积金_网易订阅
依然以月薪3万港币为例,在纳税年度内薪资收入36万港币,已婚、有一个孩子、且有60岁以上父母需要赡养的情况下,你要缴纳薪俸税税额为0(www.e993.com)2024年9月18日。信息来源:httpsird.gov.hk/情况二:在港建立业务如果找不到香港雇主雇佣自己,还可以通过注册香港公司+开立公司账户+香港个人账户的方式,雇佣自己,给自己发工资,...
事关你的公积金提取,最新最全办理指南来了
(四)成功办理提取划账续期后,对应上次划账时间到达提取间隔后才能进行划账,同时办理自动划账的,每次提取划账前均会再次进行审核,确认是否符合提取划账规定,审核通过后提取资金于3个工作日内(如果遇到周六、周日或者节假日会顺延)划到提取人提供的银行账号。
银行卡限额越管越严 客户抱怨银行喊冤 如何破解?
某银行一个2016年开卡的客户,直到去年11月都是自己在用卡,没有任何异常。去年12月,该客户突然就把自己的卡卖了。当月,多笔诈骗资金从这张卡上进出,少则几万,多则数十万。这些被骗资金多是一分钟之内就完成转入或转出的全过程,最长的一笔只在账户上呆了三分半钟。
@所有人:5个涉民生执行典型案例发布!
马某陈述道,疫情过去后,公司才刚有好转,一旦公司账户被冻结,客户进出账无法正常进行,员工工资、水电费以及日常开支均受到影响,经营将濒临瘫痪,带来公司信誉下降、员工利益受损的后果,恳请法院立即解冻公司基本账户,承诺愿意将个人账户中的2万余元先行扣划给张某某,并在解除账户后立即支付20万元。
...财务数据及披露信息存在重大异常,盈利能力不容乐观,募投新增10...
发行人一复披露,发行人主要人员个人银行账户3万元以上大额资金往来核查情况中,涉及薛瑶的部分如下表所示:单位:万元从上表可见,作为发行人创始股东之一的薛瑶,报告期内个人账户的资金流入流出总额随着发行人营业收入规模增加而增加,2020年资金流动量最高仅1,800余万元,2021年上升至4,000万元,而2022年则直接飙升到1.2...