伪造银行承兑汇票票面金额过亿 团伙5人被抓
为了保险起见,投资人张先生通过电话向银行方面进行了咨询,经查验得知此2张承兑汇票为假票。银行方面表示,该银行从未出具过任何承兑汇票。张先生发现被骗后,立即将柏某和张某东伪造承兑汇票的详细情况,向张某东所在的银行领导进行了反馈。2023年11月28日,保康县公安局经侦大队接到该银行行长报警,民警当即对该伪造...
“找人要账要成诈骗犯”?一审因票据诈骗获刑13年半,江苏假汇票案...
判决书显示,徐家哥哥另案被判刑,其供述证实2012年,其认识在深圳开银行承兑汇票,其弟弟去深圳回来后说深圳的承兑汇票是假的,当时潘需要钱,徐家哥哥提供了深圳卖假票人的电话,让潘某自己联系。后来潘某让他帮忙把手里一张银行承兑汇票贴掉,说是500万左右面值,他曾怀疑票是假的,如果没有问题,潘某自己就会...
襄阳保康警方侦破一起伪造金融票证案,抓获犯罪嫌疑人5人
为了保险起见,投资人张先生通过电话向银行方面进行了咨询,经查验得知此2张承兑汇票为假票。银行方面表示,该银行从未出具过任何承兑汇票。张先生发现被骗后,立即将柏某和张某东伪造承兑汇票的详细情况,向张某东所在的银行领导进行了反馈。2023年11月28日,保康县公安局经侦大队接到该银行行长报警,民警当即对该伪造金融票...
假电子承兑汇票是怎么开出来的,表现形式有哪些?早知早受益
上面的三个类型,的确涵盖了假电票的主要制造方式——因为一旦介入了ECDS,系统内的流转是几乎不存在操作风险的,所以假电票的“假”,基本上还是以伪造主体身份为主,且假的票据行为也主要集中在出票和承兑环节。造假方法的官方定义实际上,票交所不但对伪假电票做了官方定义,也在2021年1月11日颁布的《关于在春节...
伪假商业承兑汇票的查询方法有哪些,接下来知道怎么做了吧?
天下通商贸商业承兑汇票服务商票据权利丧失后,可否直接依据基础法律关系提起诉讼?一定要知道干货:新一代票据业务系统报备升级的5个常见问题,好多人不知道什么是融资性票据,风险有哪些?财经自媒体联盟今日推荐优秀作者看点月榜AI投流卷哭创业者山上OpenAI被曝要重组为营利性公司动点科技被罚150...
什么是伪假电子商业承兑汇票,无意收到怎么办?票交所规程说了算
什么是伪假电子商业承兑汇票,无意收到怎么办?票交所规程说了算,《上海票据交易所处置伪假票据操作规程》根据该操作规程,涉假票据当事人开户机构应当在发现伪假票据后的24小时内报告上海票据交易所(www.e993.com)2024年10月22日。上海票据交易所在收到相关材料的24小时内即进行相关锁定操作,并出具结果通知书,可谓快速响应、及时止损。
因违规买断假贴现的商业承兑汇票等 民生银行重庆分行被罚没5967.8...
6月21日金融一线消息,据国家金融监督管理总局网站发布的行政处罚信息公开表显示,中国民生银行重庆分行被监管罚没共计人民币5967.8万元。根据罚单披露,该行的主要违法违规事实如下:2015年至2016年期间:违规买断假贴现的商业承兑汇票;违规开立同业账户用于票据交易;票据转贴现和买入返售、卖出回购业务环节中,存在“消规模”...
疑似“假央企”承兑汇票逾期,合锻智能计提坏账1.12亿元,已提起诉讼
4月18日晚间,合锻智能(603011)发布公告,由客户一汽凌源汽车制造有限公司背书的1.37亿元商业承兑汇票已全部逾期,公司基于审慎性原则,对逾期票据计提坏账准备1.12亿元,预计将扣减净利润,需对此前预告的业绩情况进行更正。此前,合锻智能曾预计2022年盈利水平为9000万元-1.2亿元,同比增长39.89%-86.52%;而在计提坏账损失后...
...重庆分行被罚没5967.8万元 涉违规买断假贴现的商业承兑汇票等
重庆银保监局披露罚单(渝银保监罚决字〔2023〕20号),对中国民生银行股份有限公司重庆分行罚没共计人民币5967.8万元;对曹瑜禁止从事银行业工作10年;对赵晖禁止从事银行业工作10年;对李震山警告并罚款30万元。主要违法违规事实(案由):2015年至2016年期间:违规买断假贴现的商业承兑汇票;违规开立同业账户用于票据交易;票据...
假电子商业承兑汇票,到底存不存在?听真实案例怎么说
电子承兑汇票有假票。电子承兑汇票系统无假票是对法律法规的误读,没有法律依据,也不符合实际。电票管理办法要求电票系统对接入机构,即银行的身份真实性和电子签名的真实性负责,对开票企业身份的真实性不责任。该办法没有条款规定电票系统上登记的电子汇票都是真实票据。