“内鬼”里应外合违规放贷 检察建议助力金融机构防范风险

2023年10月19日，法院以骗取贷款罪、对非国家工作人员行贿罪判处李某有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。2024年9月18日，法院以违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪判处张某有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。对于案件中伙同李某采取非法手段骗取银行贷款的公司负责人，法院也作出了相应判决。职能...

一银行“内鬼”里应外合违规放贷,收受贿赂30余万元,被判处有期...

10月16日,据上海检察消息,上海宝山区检察院近期办理了一起违法发放贷款、非国家工作人员受贿案,某银行前对公客户经理张某因违规操作23笔中小微企业担保贷款并收受好处费30余万元,最终被判处有期徒刑5年6个月,并处罚金15万元。收受贿赂,银行“内鬼”违规放贷张某自大学毕业后,就入职某银行工作,2015年开始担任对公...

上海一家银行惊现“内鬼”,违规放贷1亿元!涉案多人锒铛入狱

在办理案件过程中，检察官认为，该银行未能及时发现张某的违法行为，反映出银行运营管理、风险防范存在一定隐患。于是，检察官通过对该银行进行电话沟通、现场走访等，进一步了解到银行的贷款调查和审核机制存在漏洞，贷款资金用途监管措施欠缺，于是对该银行制发检察建议。该银行在回函中对检察机关的工作建议和指导表示感谢...

上海一家银行惊现“内鬼”,收贷款中介30万元好处费违规放贷1个亿...

又见银行“内鬼”里应外合违规放贷。近日,上海市宝山区人民检察院官网披露了一则违法发放贷款、非国家工作人员受贿案,但并未披露相关银行名称。据了解,上海一家银行的对公客户经理张某收取好处费30余万元,帮助贷款中介为资质较差的中小微企业办理担保贷款业务,违规发放贷款共计1亿元,最终被法院以违法发放贷款罪、非...

银行"内鬼",违法放贷1个亿...

直到2023年1月,这批贷款中出现了高达2100万元的逾期坏账。面对这一局面,张某选择了主动离职。但银行很快发现了张某违规放贷并收受好处费的违法行为,随即向公安机关举报。宝山区检察院经审查后认为,张某作为银行工作人员,违反国家规定发放贷款,数额特别巨大,又在金融业务活动中非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额巨大;...

又见银行分支机构窝案!中国银行一客户经理违法放贷近两千万,被...

法院还指出，陈某经其单位纪委工作人员电话通知至监察机关指定的地点接受调查、谈话，应认定为主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚(www.e993.com)2024年11月18日。在违法发放贷款的相关犯罪事实中，陈某违法发放贷款1899万元系共同犯罪，陈某起次要或辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。在挪用公款事实中，陈某主动退缴违法所得至办案...

楼市新政下暴露违规操作 ,主体结构未封顶不得放贷成“灰色地带”?

上海楼市新政发布之后,部分在新政前购房的期房业主在多方投诉后,获得了与银行重签补充协议以享受新政后最低利率的机会。存量房为何得以享受楼市新政?据了解,部分楼盘属于主体结构尚未封顶即提前放款,且截至目前仍未封顶的情况。而银行“痛快”重签背后,疑似存在违规放贷的操作。

897万贷款当天被提现后去向不明 “神速”放贷涉嫌多项违规

潞城农商行为何会如此“神速”放贷?是否违规?12月12日,指尖客户端记者首先与办理贷款时的潞城农商行时任行长李永红取得了联系,但记者表明身份并提出问题后,对方直接挂断了电话,并且没有回复记者的采访短信。记者又与潞城农商行现任董事长李绍峰进行联系,但对方没有接听记者的电话,也没有回复记者的采访短信。记者又联系到...

真实故事,看银行小微信贷部经理是如何违法放贷的?

信贷实务中,违法放贷问题属于信贷领域违规违法的“重灾区”。在“普惠金融”这篇大文章之下,小微企业信贷领域的违法发放贷款罪问题更应当引起银行信贷人员的高度重视和深刻反思,真正做到和持续推进普惠金融的高质量发展。N银行W某、X某违法发放贷款罪案((2023)甘10刑终293号)具有典型性:案涉贷款三笔,却聚焦违法发...

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