中国人民银行、中国银监会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡...

未经持卡人主动申请并书面确认,发卡机构不得为持卡人开通电话转账、ATM转账、网上银行转账等自助转账类业务;为持卡人开通自助转账业务时,要向持卡人充分提示开通有关业务的风险,并要对持卡人进行更为严格的真实身份核查,确保实名开户;未履行职责,产生资金风险的,要依法承担责任。持卡人开通电话、ATM转账的,每日每...

国家金融监督管理总局征求意见:网络小额贷款公司对单户用于消费的...

目前，关于小额贷款公司监管的规范性文件主要有：《中国银行业监督管理委员会中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）、《中国银保监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知》（银保监办发〔2020〕86号）。根据《暂行办法》第66条的规定，《暂行办法》自印发之日起施行，《中国银保...

国家金融监管总局27个内设机构负责人名单及简历

王胜邦:出生于1968年1月,先后出任银监会国际部(港澳台事务办公室)副主任,银监会审慎规制局副局长;银保监会法规部副主任;大连银保监局筹备组组长、党委书记、局长;辽宁银保监局党委书记、局长等职务;金监总局成立后,担任农村中小银行监管司司长。职能:起草相关法律法规草案。拟订相关监管制度。承担合法性审查、法律咨...

国家金融监督管理总局六安监管分局简介_六安市人民政府

周一至周五上午8:00-11:30下午2:30-5:30(节假日除外)(六)联系电话1.政务值班电话:0564-3227692;2.消费者投诉、信访、举报电话:0564-3227685;3.纪检举报电话:0564-3227691。(七)负责人国家金融监督管理总局六安监管分局党委书记、局长??宋波...

附名单及简历|国家金融监管总局27个正司局级内设机构负责人已就位

刘宏宇:1970年出生,出身于人民银行,曾任监管二司监管四处副处长等职。后加入原银监会,历任银行监管二部监管一处处长、原河北银监局副局长、原银监会办公厅副主任和巡视员、非银部主任。职能:承担全国性股份制商业银行、城市商业银行、民营银行的非现场监测、风险分析和监管评价等工作,根据风险监管需要开展现场调查,...

为基层信贷人员松绑减负!金融监管总局明确普惠信贷尽职免责认定标准

8月2日,国家金融监督管理总局修订《中国银监会关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知》,印发《关于普惠信贷尽职免责工作的通知》(下称《通知》),将适用对象扩大至小型微型企业、个体工商户、小微企业主和农户等重点领域贷款,细化免责、追责情形(www.e993.com)2024年11月28日。

李华涛被查!|总局|巡视员|副主任|党委书记_网易订阅

6月21日下午,中央纪委国家监委官网通报,国家金融监督管理总局贵州监管局原党委书记、局长李华涛涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组纪律审查和贵州省监察委员会监察调查。公开信息显示,李华涛出生于1964年4月,四川宣汉人,本科学历,中共党员。

监管动态|国家金融监督管理总局修订发布《金融机构涉刑案件管理...

第十一条自查发现案件是指金融机构在日常经办业务或者经营管理中，通过风险排查、业务检查、内审监督、纪检监察、巡视巡察以及本机构受理的投诉举报等内部途径，主动发现线索、主动报案并及时向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送案件报告的案件。金融机构通过外部转办的投诉举报、外部审计、监管检查、舆情监测、...

国家金融监督管理总局关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知

(四)金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。第十一条自查发现案件是指金融机构在日常经办业务或者经营管理中,通过风险排查、业务检查、内审监督、纪检监察、巡视巡察以及本机构受理的投诉举报等内部途径,主动发现线索、主动报案并及时向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送案件报告的案件。

国家金融监管总局1号令发布!

中国基金报记者吴君国家金融监督管理总局“1号令”来了!7月14日晚间,国家金融监督管理总局修订发布了《汽车金融公司管理办法》(简称《办法》),将从今年8月11日起施行。据了解,原《汽车金融公司管理办法》在2008年发布;2022年12月29日至2023年1月29日,原银保监会发布修订后的《汽车金融公司管理办法(征求意见...