集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

按照检察院的指控的数额,当事人共骗取投资款900余万元,属于集资诈骗数额特别巨大,依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。曾律师团队在接受当事人委托后,经过详细阅卷、多次会见、多次与办案人员进行深度沟通后,发现当事人对投资款没有非法侵占,没有挥霍,也没用于不负责任投资,因此,当事人不具有集资诈骗的...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

集资诈骗近19年金额超9300万，造成68人损失2485万，这名国有大行员工获刑十二年被终身禁业财联社6月26日讯（记者邹俊涛）国有大行员工涉及非法集资，被监管终身禁业。6月25日，国家金融监督管理总局网站披露，时任中国建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提被国家金融监管总局新疆监管局（以下简称“...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

钱宝案成为仅次于e租宝762亿元后,涉案金额最大的非法集资案件。2019年6月21日,江苏省南京市中级人民法院以集资诈骗罪判处张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。??——·案情回顾·——??一、以获利型任务吸引投资人2012年初，钱宝网上线运营，张小雷是钱宝网的实际控制...

四部门宣布:放高利贷正式入罪

数额较大的,处五年以下有期徒刑;数额巨大或者有其他严重情节的,最高可处十年有期徒刑,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,均并处罚金。个人集资诈骗10万元,单位集资诈骗50万元符合立案标准。与吸收公众存款同属非法集资的集资诈骗也是高利贷资金来源的一种,与吸收公众存款行为不同...

防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(www.e993.com)2024年11月22日。02非法集资案例...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

天上不会掉馅饼 参与集资有陷阱——新华保险吉林分公司2024年防范...

集资诈骗数额在10万元以上的,认定为“数额较大”。5、集资诈骗数额达到多少会被认定为“数额巨大”?集资诈骗数额在100万元以上的,认定为“数额巨大”。6、集资诈骗的数额如何计算?集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手...

亿万富姐吴英:背负近6亿债务,死刑改判25年,要求丈夫帮还债

我国刑法第一百九十二条、第一百九十九条曾有明确规定:“以非法占有为目的,使用诈骗的方法集资,数额特别巨大的,处无期徒刑或死刑。”并且在司法解释中也有明确的规定:“个人集资诈骗数额在100万元以上的,认定为数额特别巨大。”反观吴英案,她利用非法的手段,对受害人隐瞒自己的巨额负债,以及大量注册虚假公司,非法集资...

【防范非法集资】掌握这 28 个知识点,避免掉入非法集资陷阱!

犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。问题8犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期...