打击和防范经济犯罪宣传日 | 频繁下单又立即退货退款,竟是因为盯...
《中华人民共和国刑法》第一百九十八条有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上...
受贿数额特别巨大,辽宁省公安厅刑侦局原局长胡冰被公诉!
受贿数额特别巨大,辽宁省公安厅刑侦局原局长胡冰被公诉!10月9日,正义网记者从最高人民检察院获悉,辽宁省公安厅刑事犯罪案件侦查局原局长胡冰(副厅级)涉嫌受贿罪一案,由辽宁省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。经辽宁省人民检察院指定管辖,由沈阳市铁西区人民检察院依法向沈阳市铁西区人民法院提起公诉。
虚开发票罪数额巨大认定标准
1.虚开的税款数额在一万元以上;2.或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的。当达到上述标准时,将追究刑事责任。具体刑罚方面,如果虚开的税款数额在十万元以上,会被认为是“虚开的税款数额较大”,将面临三年以上十年以下的有期徒刑。请注意,《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解...
预防经济犯罪知识锦囊
刑法条文:集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。(刑法192条)贪小失大,血本无归非法集资就是拆东墙补西墙,用高额回报诱惑社会公众参与投资,你看中他的高息,...
非法经营期货案件中,犯罪数额如何认定?
对于期货类案件犯罪数额大、被害人数多、涉及的区域较广等特点。因此,收集证据就需要耗费巨大的司法成本,对于投资人的投资金额很难做到一一查证属实,从而导致刑罚失衡。因此,两高一部在2016年就发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《2016意见》)规定,侦办非法期货交易犯罪案件时,可...
《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》的解读
其二,从《偷税解释》出台到现在已逾二十年,我国社会经济水平已发生巨大变化,而《立案追诉标准(二)》出台于2022年,相比较来说更符合当前的经济发展水平,且近年来,有关经济犯罪、职务犯罪的定罪量刑数额标准都已大幅提高,逃税犯罪的定罪量刑数额标准也应适当提高(www.e993.com)2024年9月7日。其三,《刑法修正案(七)》对逃税罪增加了“不...
2年虚增收入5600亿!恒大被罚41.75亿!
第二条纳税人逃避缴纳税款十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百零一条第一款规定的“数额较大”、“数额巨大”。扣缴义务人不缴或者少缴已扣、已收税款“数额较大”、“数额巨大”的认定标准,依照前款规定。第三条纳税人有刑法第二百零一条第一款规定的逃避缴纳税款行为,在公安机关立案前,经...
三甲医院超收患者21万医疗费|律师:涉嫌诈骗
2011年3月1日,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(自2011年4月8日起施行)第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。根据《刑法》第...
山东青岛公安一经济犯罪侦查大队队长行贿受贿数额巨大 案件已被...
青岛市市南区人民检察院起诉指控:被告人于文海利用担任青岛市公安局城阳分局经济犯罪侦查大队大队长职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额巨大;为谋取不正当利益,给予国家工作人员财物,依法应当以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。(北京青年报记者陈静)...
受贿犯罪中的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,到底...
“数额巨大”的解释是:贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。“数额特别巨大”的解释是:贪污或者受贿数额在三百万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。