张业强集资诈骗近77亿元下的蛋:三亚翠景蓝湾烂尾真相丨深度
2021年8月11日,南京市中级人民法院对张业强、白中杰等集资诈骗案作出一审判决,被告人张业强、白中杰、鹿梅3人犯集资诈骗罪,分别被判处无期徒刑、有期徒刑十五年、有期徒刑十二年。同年12月29日,江苏省高级人民高院对该案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。值班编委:李红梅...
2024:法院审理建设工程案件必须参照的75个案例裁判规则汇总
8.指导案例21号:内蒙古秋实房地产开发有限责任公司诉呼和浩特市人民防空办公室人防行政征收案2013-18-3-005-001/行政/行政征收或者征用/内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院/2010.04.20/(2010)呼行终字第16号/二审裁判要点建设单位违反人民防空法及有关规定,应当建设防空地下室而不建的,属于不履行法定义务的违...
震惊全国!三亚1.4亿安置房诈骗案,两90后被判无期
·2021年7月和2021年10月,周功协和杨大艺被分别传唤到案;·2023年3月,这起诈骗金额高达1.4亿的惊天大案才落下帷幕。回顾整个时间线,我们不难发现,骗子的骗术并不高明,甚至有些拙劣。中介声称,安置房可以通过假结婚、直接更名、甚至是把名字做到拆迁名单中的方案,只要多个心眼多问一句,都能被轻松识破。
海南三亚安置房诈骗事件,两房地产掌门人涉及金额巨大
2022年4月12日,海南省三亚市人民检察院向三亚市中级人民法院(以下简称三亚市中级人民法院)提起公诉,被告人周功协、杨大艺、彭磊、尚梦云犯诈骗罪。三亚市中级人民法院于2022年11月17日公开审理。法院审理发现,2020年6月3月,三亚城市发展联合投资有限公司发布公告,告知安置房销售不真实;同年8月,三亚月川棚改...
海南18名执业律师卷入张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗案!一审判决...
12月4日,海南省第一中级人民法院公开宣判海南省高级人民法院原副院长张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗案:对被告人张家慧决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币四百万元。张家慧1965年1月生于重庆市万州区。2019年5月31日,时任海南省高级法院副院长张家慧涉嫌严重职务违法,被海南省监委留置;同年11月30日涉嫌受贿...
利用房地产开发商身份实施诈骗!三亚警方有奖征集郑涛、计德成等人...
11月3日,三亚市公安局天涯分局发布《关于检举揭发郑涛等人违法犯罪线索的通告》,有奖征集郑涛、计德成等人扰乱正常社会秩序和经济秩序的违法犯罪线索(www.e993.com)2024年9月19日。近日,三亚市公安局天涯分局成功侦破郑涛、计德成诈骗案,目前,已抓获犯罪嫌疑人郑涛、计德成等人。经查,两人在三亚结伙作案,利用房地产开发商的身份,通过虚构事实...
海南三亚市两房地产中介“掌门人”诈骗1.4亿被判无期
被告人周功协、杨大艺、彭磊、尚梦云犯诈骗罪一案,由海南省三亚市人民检察院于2022年4月12日向三亚市中级人民法院(简称三亚中院)提起公诉,三亚市中级人民法院于2022年11月17日公开开庭审理。法院审理查明,2020年6月,三亚城市发展联合投资有限公司发布公告,告知安置房销售不实;同年8月,三亚月川棚改办、三亚月川...
海南一房地产公司涉嫌诈骗近千万元,警方立案调查
近日,多名受害者向国际旅游岛商报求助称,去年下半年,他们通过朋友圈、中介平台等获知,三亚月川与金鸡岭有安置房倒卖,价格只有19000/m2,不少购房者支付了定金后发现被骗,随即报警。商报记者调查发现,海南川月房地产营销策划有限公司只是倒卖安置房的下家,该公司共收取近90人定金近千万元,而上家海南诚跃房地产公司到底...
果然大有来头!最富女厅官37人行贿人名单与细节公布!
原标题:果然大有来头!最富女厅官37人行贿人名单与细节公布!来源:财今12月4日,海南省第一中级人民法院公开宣判海南省高级人民法院原副院长张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗案:对被告人张家慧决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币四百万元。张家慧1965年1月生于重庆市万州区。2019年5月31日,时任海南省高级...
涉6.3亿诈骗案一审裁判文书研究
陈某自收到款项的次日起,即先后将款项陆续转移到其妻董某、其女陈趁和陈晴晴、其父母陈某1、吕晓琴等人的账户存放或购买理财产品,或用于个人购置房产,偿还个人债务,个人挥霍。陵水县公安局于2018年11月6日立案侦查本案后,董某于11月8日在北京银行取出案款1800万元;陈某于11月9日指使陈趁、妻妹董艳等人在...