*ST腾邦收到问询函,子公司腾付通去年POS机交易额超800亿
腾付通所持支付牌照业务类型包括互联网支付、移动电话卡支付、银行卡收单,业务范围覆盖全国,牌照有效期至2021年12月21日。自2020年7月起,腾付通开拓线下POS机银行卡收单业务,以将POS机发给商户暂时免费使用的模式来拓展市场,2020年累计投放POS机近60万台,交易额突破879亿元,营业收入3.76亿元。腾付通主要面向河南...
中汇支付末路?数千人投诉POS机刷卡未到账 两次共被执行2.6亿
数千人投诉POS机刷卡未到账两次共被执行2.6亿来源:金融观察团作为一家总部位于天津的小型支付公司,中汇电子支付有限公司(下称“中汇支付”)知名度并不高。但近年来的一系列违规操作,使其多次成为监管处罚的对象,如今还两次被列入失信被执行人、股权遭冻结,被数千人投诉POS机刷卡不到账,而其依靠的两家关联上市...
早读|上海已开通外卡POS机超3.6万台
据悉,目前上海3万平方米以上商业综合体和特色商街、超市卖场便利店、离境退税商店共开通外卡POS机超3.5万台;三星级以上饭店、3A级及以上旅游景区、电影院共开通外卡POS机500余台;虹桥机场、浦东机场、铁路虹桥站、铁路上海站共开通外卡POS机近700台。目前,进博会场馆国家会展中心和“吃、住、行、游、购、医”等...
信用卡套现江湖:38元POS机撬动万亿黑产
低费率的POS机套现在某互联网购物平台,时代周报记者以“POS机”为关键词进行搜索,发现相关商品多达数百件,售价几十元到上千元不等。时代周报记者以购买POS机名义向商家咨询,对方表示出售的“付临门”品牌POS机专供个人刷信用卡,售价38元,只要“简单注册绑定储蓄卡就可秒到银行卡”。“单笔最高可刷5万元,单日...
嫌犯借茶行掩饰用POS机套现2.5亿 生意好携妹帮忙
茶行当幌子POS机套现2.5亿生意好拉亲戚来帮忙今年7月11日,(济南)槐荫经侦大队联合西市场派出所,将利用POS机从事非法套现业务窝点一举打掉。民警现场起获POS机15部,POS机签购单1500余份,套现用信用卡100余张,转账用借记卡200余张等涉案物品,并当场抓获犯罪嫌疑人张某阳等人。
POS机套现调查:高峰时套现市场有70亿资金流动
第一月“刷卡公司”把10万元都用POS机套现,银行收取100元左右的手续费(www.e993.com)2024年9月17日。然后用这10万元放高利贷。到第57天,再还上这10万元。这样用100元占用10万元资金近2个月。而高利贷的月息如果是3%,两个月利息6000元。每个月即使付给卡的所有者2000元,还是存在巨大利润。
团伙用POS机帮人套现牟暴利 半年进出资金43亿
欧老板前后去了6次,6张卡累计刷卡套现100余万元,每次都付1.5%的手续费。欧老板在最后一次套现后干脆将卡存放在出租房里,以便下次再用。根据线索,近日余杭警方摧毁了这个利用POS机非法套现的犯罪团伙,在出租房里缴获POS机5台,转账宝等支付工具3台,各类信用卡500余张,各类交易小票100多张,涉案资金近43亿元。
河南姐妹俩利用22台pos机非法套现2.9亿
经公安部门调查得知,该营销部的尹晓燕与尹培乐姐妹以三个不同单位名义申领了22台POS机。姐妹俩利用这些pos机为持卡人进行非法刷卡套现,而持卡人只需支付千分之五到千分之六不等的刷卡费用。经查,日积月累下来,姐妹俩刷卡套现金额竟累积达2.9亿元人民币,获取非法所得近百万元。2010年5月11日,潢川县公安局将犯...
武汉首破POS机非法套现案涉案金额逾3亿
当日,查获用于套现的POS机6台,银行卡100余张,刑事拘留犯罪嫌疑人8人。审查发现,这个团伙至2009年12月,套现资金达3.4亿余元。他们除了对前来套现的“顾客”收取套现金额0.5%至1%的手续费,其自身也通过种种方法办很多信用卡,以卡套现,再将现金拿出去高额放贷牟取暴利。
安徽霸道村官侵吞1.5亿 曾深夜派3辆挖掘机拆村民家
(未遂);在担任友谊二矿矿长期间,为该矿谋取不当利益向烈山区委原副书记陈振江等国家工作人员行贿共计59.7万余元;利用职务上的便利,将淮北市惠尔普建筑陶瓷有限公司中友谊二矿出资额为1490万元的74.5%股权侵吞;违反国家规定,使用销售点终端机(POS机),以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金833万余元;挪用淮北市...