银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!
据统计,周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日,共计收取汇入款项83万余元,其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计...
湘潭天易农商银行:“以小见大”办实事 “金融为民”惠民生
“湘潭天易农商银行收款18元。”伴随“福祥e支付”收款码清脆的语音播报声,商户伍先生的平价超市也张罗起一天的忙碌。“收款码太多了,摆在收银台上乱糟糟的,也不晓得钱收到哪个码上去了,提现还有手续费,提现金额太大、次数太多还受限。自从你们上门给我办了这个收款码,收银方便多了,银行卡直接到账,还有这个语...
多家银行收款码费率涨超过万250!
近期，全国多家银行的收款码费率出现上涨情况，商户的费率甚至高达万分之三百，这无疑是近年来真商费率变动幅度最大的一次。除此之外，湖北农信等银行也将收款码费率上调至万分之二百五十，意味着每万元交易将产生二百五十元的手续费。一、多家银行实施2.5%费率政策据悉，为吸引新注册用户，多数银行会提供较低甚...
办理公司的收款码需要什么资料
企业收款码的费率全国统一0.38%,也就是一万元三十八元。结算时间可以当天结算。企业收款码支持哪些结算方式1:公司对公账户结算2:法人个人账户结算3:非法人指定账户结算申请公司收款码的流程并不复杂,但资料的准备对于成功申请非常重要。提供详尽而准确的资料能够缩短审核时间,提高申请通过的机率。综上所述,...
一年动辄补贴数百万,银行也“扛不住”了?多家农商行宣布调整聚合...
据每经记者不完全统计,2024年以来,已有不少于20家农村商业银行对聚合支付收款码手续费费率进行了调整。例如,塔城农商银行针对条码支付新注册商户,自2024年4月1日起,前3个月执行“0.08%”优惠费率,3个月后结合商户季度日均存款贡献度按季进行动态手续费费率调整,达到有效商户标准的,执行优惠费率;针对存量商户,该行...
反诈提醒:警惕实体店常见八种洗钱套路
4.银行遇到预约取现的情况,尤其是外地人和年轻人预约取现的,务必要注意查看资金流水,务必要问清资金来源,如有异常请及时联系反诈中心甄别(www.e993.com)2024年11月8日。5.谨慎使用收款码!尽可能不要接收其他人的扫码付款!6.凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时联系反诈中心进行甄别核实!或拨打110进行报警!
多家农商行调整聚合码收单费率 不再对商户无差别补贴
据每经记者不完全统计,2024年以来,已有不少于20家农村商业银行对聚合支付收款码手续费费率进行了调整。例如,塔城农商银行针对条码支付新注册商户,自2024年4月1日起,前3个月执行“0.08%”优惠费率,3个月后结合商户季度日均存款贡献度按季进行动态手续费费率调整,达到有效商户标准的,执行优惠费率;针对存量商户,该行...
支付宝:小微商户网络支付服务费9折优惠延期一年
中国支付清算协会、中国银行业协会今日发布《关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议》,鼓励商业银行、非银行支付机构对银行账户服务费、人民币转账汇款手续费、电子银行服务收费和支付账户服务费等支付手续费继续实行优惠或减免措施;对其他支付服务手续费,在市场化原则下自主降费;将清算机构、发卡行让利和优惠同步传导至降...
【Fintech 周报】多家中小银行下调服务价格;多地密集修订小贷监管...
不仅是北京地区,全国多个省市都已收紧小贷准入门槛。尤其是从原银保监会出台加强小贷监管通知之后,各地方监管密集修订小贷试点办法,进一步提高小贷公司的设立、经营、监管管理标准,积极引导小贷行业风险出清,健康良性发展。镭射财经企业动态农业银行被罚没694.85万元,回应:目前相关问题均已整改完毕...
【全民反诈】诈骗分子盯上了实体店,这八种洗钱套路请防范!
4.银行遇到预约取现的情况,尤其是外地人和年轻人预约取现的,务必要注意查看资金流水,务必要问清资金来源,如有异常请及时联系反诈中心甄别。5.谨慎使用收款码!尽可能不要接收其他人的扫码付款!6.凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时联系反诈中心进行甄别核实!或拨打110进行报警!