...公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的...

第四十二条〔骗购外汇案《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)〕骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。第四十三条〔洗钱案(刑法第一百九十一条)〕为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26非法吸收公众存款罪(第176条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26.非法吸收公众存款案(第176条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元...

小州说道|诈骗!中介编事实骗客户中介费

吴豪力介绍说，中介诈骗属于诈骗罪，根据法律规定，以欺诈手段骗取中介费属于违法犯罪行为，如果数额较大，达到立案标准（浙江省为6000元），将依法追究刑事责任。#百家快评#

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(二)总面额在一千元以上或者币量在一百张(枚)以上,二年内因走私假币受过行政处罚,又走私假币的;(三)其他走私假币应予追究刑事责任的情形。

有中介声称交10万元可获大厂职位 ,能信吗?

他分析道,根据刑法有关规定,如果是国有企业,那么企业内部人员或高管作为企业中从事公务的人员,即为国家工作人员,就可能构成受贿罪,而外部相关人员则可能构成行贿罪(www.e993.com)2024年11月17日。根据相关规定,构成此类犯罪的标准为行贿数额在三万元以上,或一万元以上不满三万元且具有行贿罪法定情形的。

权典学术|浅析贷款中介公司涉刑模式及罪名

1.贷款中介公司虚构有银行内部渠道,“忽悠型”诈骗模式笔者也办理过一起“忽悠型”诈骗案,该涉案企业虚谎称有银行内部渠道、百分百帮客户下款等关键事实,以收取会员费、服务费、保证金等费用的名义,骗取客户佣金。客户虽在相关网贷平台实际贷到了款项,但上述贷款的取得并非因为涉案企业所称“有内部渠道、百分百帮客...

【廉情聚焦】国有企业管理人员处分条例

第十六条已经退休的国有企业管理人员退休前或者退休后有违法行为应当受到处分的,不再作出处分决定,但是可以对其立案调查;依法应当给予降级、撤职、开除处分的,应当按照规定相应调整其享受的待遇,对其违法取得的财物和用于违法行为的本人财物依照本条例第十五条的规定处理。

明股实债、利益输送、偷梁换柱……中基协新增三家私募罚单 |...

根据《证券经纪人管理暂行规定》第二十四条的规定,2024年6月13日,厦门证监局对杨杰采取出具警示函的监管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入诚信档案。中国银河证券股份有限公司(1)财富管理经查,谢天旺在中国银河证券股份有限公司广州番禺万博一路证券营业部从业期间,存在登录与操作客户...

恶性拖欠信用卡,警惕恶意拖欠信用卡,避免信用记录受损

具体立案标准可能因法律法规的不同而有所差异,但一般来说,以下是涉嫌恶意拖欠银行欠款的一般立案标准:1.涉及逾期未还的之一百欠款金额较大:一般要求借款人的欠款金额较大,超过一定的五年标准。根据不同地区和的法律法规,这一标准可能存在一定的差异,但通常是以一定的金额为界限,如超过一定金额才会被认定为恶意拖欠...