200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人

吸收金额不到100万的业务员可以办理取保候审,至于金额小于20万以下的,数额较小,估计应该是不再追究这个刑事责任的。下一步就是做财务审计,由专业的司法审计单位对吸收的金额、获取的利息、业务员得到的提成等等进行汇总统计。据爆料人此前提供的江海汇一份核心人员名单显示,核心人员高达数百人。很多人员都是跟着安志...

一年多诈骗600余人1.5亿元,396名被告人被判刑!起底跨境电信网络...

葛某不服判决,提出上诉,后浙江省高级人民法院二审裁定驳回其上诉,维持原判;同案的395名被告人分别被判处有期徒刑十四年至三年,各并处罚金。今年8月1日,该案被列入“两高一部”发布的依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。资金到位就被“拉黑”2019年8月,贝先生接到一陌生女子的电话,邀请其进入一个...

396名被告人被判刑!起底跨境电信网络投资理财骗局

396名被告人被判刑!起底跨境电信网络投资理财骗局近日,经浙江省浦江县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年,他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批被告人。葛某诈骗集团在一年多时间内先后诈骗600余人共计1.5亿元。2021年10月至今年3月,经金华市两级检察院陆续提起公诉,...

一理财集团最新情况:19人被判刑!

被判处有期徒刑的16名被告人中,徐龙龙被判刑五年并撤销此前开设赌场罪的三年缓刑,决定执行有期徒刑七年,并处罚金九万元;被告人魏厚喜被判刑四年并处罚金八万元;其他14名被告人均被判缓刑并处罚金。一审判决后,徐龙龙等多名被告人上诉至株洲中级法院,该案二审目前尚未开庭。上市企业曾是涉案公司大股东,回应称未...

突发!大型财富管理平台多人被抓,警方敦促业务员退缴佣金、提成等

10月14日,据忻州公安发布的消息显示,今年以来,忻州市公安局直属分局持续开展严打破坏金融管理秩序领域内的非法集资犯罪活动,近期,按照公安部统一部署,分局经侦大队通过大量调查取证工作,抓获主要犯罪嫌疑人宋某华(女,41岁,忻府区人,曾因参与非法集资犯罪被判刑),侦破海银财富管理有限公司忻州分公司(以下简称“海银财富”...

7.7亿元平安信托延期兑付:被套牢的保险业务员和普通投资者

卢美惠记得,自己之前买过一款160万元的理财产品到期后,没有利息,本金也只回来了159万(www.e993.com)2024年12月18日。当时业务员带了1万元现金到她家里给她,告诉她,这笔损失由平安来承担。这让她更坚信“平安是个大集团,会给我托底”。2021年12月9日,卢美惠找到业务员,让她帮忙留意最近有没有150万元的理财产品,业务员问她,买私募还是信...

虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑

虚构理财项目诈骗老人男子以集资诈骗罪判刑充个会员，不仅可以免费拿礼品，还可以到期返还本金及高额利息，真有这种好事？近日，安徽省天长市人民法院公开审理一起集资诈骗罪案件，依法判处被告人王某有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人赵某退出的5万元，按比例退还各被害人；责令继续退赔。20...

一纸罚单牵出4.76亿元“假私募真非吸”大案 两名大行员工沦为帮凶...

今日上午,财联社记者查询发现,这两份禁业罚单的背后,牵扯了新疆当地一起涉案金额高达4.76亿元、打着私募基金名号招摇撞骗的非吸大案。其中,杜泓艳、杜娟均沦为帮凶,且利用银行员工身份参与其中,案发后已被判刑。一纸罚单背后:一桩高息假私募理财大案昨日,监管文书披露,杜娟(时任某大行阿克苏兵团支行西大街支行主任)、...

理财公司业务员提成5万,定性为非法集资,退款还会被判刑吗?

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-8cb3161ed480aadff8813a4e8d883e53理财公司业务员提成5万,定性为非法集资,退款还会被判刑吗?2023-02-1607:05发布于广东|449观看1评论收藏2手机看德先生谈古论金粉丝3.8万|关注2+关注作者最新视频1494|04:...

女子称丈夫去世留下的10万被转成理财,涉事业务员:我自己也是受害者

针对网传一位客户10万元存款被转走购买理财产品一事,工行周口项城支行14日夜间发布澄清说明称,网传信息不实。工行表示,经核查,该客户是通过自助渠道转账10万元至某公司账户,涉及“协助人员”黄某杰不是工行员工。针对客户反映情况,工行称,工行周口项城支行已向公安机关报案,将积极配合相关调查工作,依法维护客户合法...