陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用

根据FATF评估报告,我国洗钱罪包括:刑法第191条洗钱罪、第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪及第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪,系广义洗钱罪。其中,第191条属于特别规定的狭义洗钱罪。自刑法修正案(十一)始,作为突破传统刑法理论的开创性条款,“自洗钱”因理论基础薄弱、影响范围大迅速成为我国理论界研究...

明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事...

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与...

“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准,“虚拟资产...

《解释》明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。

今日施行!“两高”发布解释,明确相关犯罪认定标准

本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应...

两高就洗钱犯罪认定标准发布新规

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控洗钱犯罪提供了重要指引(www.e993.com)2024年11月19日。该解释分别规定了自洗钱和他洗钱...

新法速递|《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》解读

该解释自2024年8月20日起施行，对洗钱犯罪的认定、量刑及法律适用等方面进行了全面而细致的规定。《洗钱解释》主要内容：一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

如此看来，洗钱罪的“情节严重”似乎有了明确且统一的标准——“10万元”。但《意见》此处采用的是“可以”在办案过程中采用该标准，“可以”不同于“应当”，并非必须严格遵守。但在实际案例中，绝大部分超过10万洗钱数额的案例不会被认定为“情节严重”。例如，人民法院案例库中的典型案例：1.姜某军等洗钱案...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

上游犯罪事实经查证属实,但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。”《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条也作出明确规定:“刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪...

法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评

1979年刑法之后,我国刑法修改采用的是单行刑法加附属刑法的方式,到1995年,我国共制定了20多个决定和补充规定,即单行刑法。此外还有大量附属刑法规范,在107部民事、经济、行政法律中规定了“依照”“比照”刑法的有关规定追究刑事责任的条款有130多条。1997年全面修订刑法时,将1979年刑法、单行刑法,以及其他法律中的...