公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
(七)实施刑法第一百八十二条第一款第一项操纵期货市场行为,实际控制的账户合并持仓连续十个交易日的最高值超过期货交易所限仓标准的二倍,累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上,且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的;(八)通过囤积现货,影响特定期货品种市场行情,并进行相关期货交易,实际控制的账户...
75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...
根据司法解释第四条规定,成立多次洗钱,有个前提条件,就是洗钱数额在五百万元以上。这就要求单次洗钱的数额至少一百多万。本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长《洗钱解释》第四条还规定了“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”的情节,但该项并未明确规定其要求的后果情节是致使赃款赃物“全部无法追缴...
一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
答:我们来看看掩隐罪和洗钱罪在量刑上的区别:掩隐罪:情节严重的3—7年有期徒刑;洗钱情节严重:5—10年有期徒刑。掩饰隐瞒十万金额以上,就属于情节严重,三年以上;但是,根据关于洗钱罪的新司法解释,洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的,才算“情节严重”,才会判到5年以上。也就是说:必须满足...
陈鸿翔 陈学勇 付想兵 | 《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的...
《危害药品安全犯罪的解释》规定“金额5万元以上”是基于适当控制刑事打击面的考虑,属于司法解释对掩饰、隐瞒犯罪所得罪入罪标准的特殊规定,司法实践中,在相关司法解释修订前,对非法收购、销售利用医保骗保购买药品的行为,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪时,入罪标准仍应当把握“金额5万元以上”。需要明确的是,非法收购、销...
洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究
《办理洗钱意见》仅规定了“情节严重”的数额标准:洗钱数额在十万元以上的,或洗钱数额在五万元以上,且具有4类情形之一的。因洗钱的上游犯罪类型形态各异、定罪金额差别悬殊,《办理洗钱意见》情节严重标准不能直接适用于所有类型的上游犯罪,否则下游犯罪量刑高于上游犯罪,会导致罪责刑不相适应。
跨国电信诈骗犯罪从犯、胁从犯的认定标准及量刑案例
电信诈骗判缓刑的可能性大小,需要根据具体案情进行判断(www.e993.com)2024年10月18日。一般来说,如果电信诈骗金额不大,判处三年以下有期徒刑的,判缓刑的可能性较大。此外,根据《中华人民共和国刑法》第七十二条规定,对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没...
游戏币、直播打赏等成为新型洗钱方式 最高法:加大打击力度
“目前还出现新型的地下钱庄,上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产,涉案金额高、查处难度大,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。”陈学勇表示。明确“自洗钱”犯罪认定标准行为人必须具有洗钱的故意和洗钱行为在《刑法修正案(十一)》施行之前,洗钱罪仅指通过提供资金账户等方式为他人实施...
洗钱罪有关法律适用问题
刑法修正案(十一)对洗钱罪的刑法条文作了重大修改,将自洗钱纳入洗钱罪的打击范围,这对洗钱犯罪的定罪量刑产生重大影响。(一)关于洗钱行为的认定。首先应明确洗钱行为的本质,以明确洗钱行为与非洗钱行为的界限。行为人具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的故意,在刑法第一百九十一条规定的上游犯罪完成后,对犯罪所得及其...
永州市打击治理洗钱犯罪工作情况新闻发布会答记者问实录
有针对性地开展业务培训,针对洗钱犯罪的新形势、新任务、新要求,通过集中培训、以案代训等方式,组织检察人员加强对洗钱犯罪认定标准,尤其是刑法修正案(十一)“自洗钱”犯罪的学习,提升办案人员发现、识别、认定洗钱罪及引导取证、庭审指控等方面的能力,提升办案人员发现、识别、认定洗钱罪及引导取证等方面的业务...
法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
这不仅反应出国家在立法层面在于加大对洗钱(赃物)犯罪的惩治力度,对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的治理更加严格。(二)不变:情节严重的认定——仍与15年司法解释一致:数额、次数、情节多层次认定标准除掩饰、隐瞒的犯罪数额达到10万元,掩饰、隐瞒犯罪所得10次以上或者3次以上且数额达到5万元以上,掩饰的...