洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。亮点呈现●解释明确:洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

《刑法》第191条洗钱罪规定了两档量刑规则,第二档量刑规则要求“情节严重”。近年来,洗钱犯罪案件数量明显增多,而司法实践对“情节严重”的认定把握不一。《洗钱解释》第四条对“情节严重”如何认定作了规定,但其中的部分条款仍值得深入探讨。比如关于“多次实施洗钱行为”,实践中涉案的洗钱资金很可能发生拆分成多笔...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注...

“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准

《解释》明确了罚金数额标准,规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。此外,明确了从宽处罚的标准,行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。《解释》自2024年8月20日起施行。据有关负责人介绍,2023年共起诉洗...

酒店虚开发票罪量刑标准

对于酒店虚开增值税专用发票的犯罪行为,量刑标准主要考虑以下几个方面:1.虚开发票的数额这是量刑最关键的依据。一般分为三个数额幅度:-不满10万元,主要根据具体数额在3年有期徒刑以下进行量刑,同时并处罚金。如数额较小,可以判处拘役或管制。-10万元至100万元,主要在3年至7年有期徒刑之间进行量刑,并处...

“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准明确

《解释》明确罚金数额标准(www.e993.com)2024年11月19日。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。央视记者张赛李明□链接洗钱上游犯罪类型相对集中...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从宽处罚的标准。

明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事...

据介绍,本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之...

反诈进行时|“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...

本《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一...

“两高”明确!这些被列为洗钱方式

本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应...