...最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准...
第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票...
涉嫌保险诈骗犯罪,立案追诉标准是怎样?
进行保险诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。犯保险诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金或者没...
保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总
最高人民检察院公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知第五十六条[保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。三、司法...
一次工伤,多次理赔,是否构成保险诈骗?
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,进行保险诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。当然,根据《中华人民共和国保险法》第十八条的规定,保险公司有必要在订立保险合同时明确说明免赔的保险责任。这一责任既要求体现在合同条款中,也要求保险销售人员对投保人...
最高检发布7起检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例
案件办理中,检察人员通过对昝某聊天、转账记录审查,发现储某某、王某等七人均不同程度参与该案诈骗犯罪活动,经对相关证据审查,发现上述人员参与犯罪主观恶性较大,且涉案金额均达到追诉标准,即依法向侦查机关发出《补充移送起诉通知书》,建议对储某某等七人移送起诉。对于参与诈骗失业保险金数额达到6000元以上、但主观...
案例回顾:交通事故女子全责,因没买保险女子想让对方认全责,自己给...
应予立案追诉:个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的(www.e993.com)2024年9月18日。保险诈骗罪的立案标准是1万元,正常情况下,奥迪车损应该女车主自行承担,如果白先生认全责,那就等于骗取了奥迪车的车损费用,这些费用至少有几十万,早已达到了刑事立案标准。一旦认定保险诈骗,白先生和女车主将会面临保险诈骗罪的刑事处罚。
青岛:立案数量超过去年全年
值得一提是,在各方共同努力下,青岛今年实现了打击保险诈骗“行刑衔接”实质突破:青岛市莱西、平度、黄岛三地公安机关,先后对6名检察机关决定不予起诉或未达到刑事立案追诉标准的保险诈骗违法行为人,采取了行政拘留、罚款等行政处罚措施。在个人参与保险诈骗刑事立案追诉标准由1万元提升至5万元的背景下,青岛“行刑衔接”...
利用运费险狂薅20余万!起底网购退货背后的骗局
我国《刑法》第一百九十八条规定,进行保险诈骗活动,数额较大的,以保险诈骗罪论处。警方介绍,在本案中,王某以非法占有为目的,半年时间通过编造的虚假交易信息刷单式理赔运费险3万余次,非法获利20余万元,已经达到了保险诈骗罪的立案追诉标准。郴州市永兴县公安局经侦大队大队长李永兵:他的行为其实是在制造一个虚假...
法治在线丨利用运费险狂薅20余万!起底网购退货背后的骗局
我国《刑法》第一百九十八条规定,进行保险诈骗活动,数额较大的,以保险诈骗罪论处。警方介绍,在本案中,王某以非法占有为目的,半年时间通过编造的虚假交易信息刷单式理赔运费险3万余次,非法获利20余万元,已经达到了保险诈骗罪的立案追诉标准。郴州市永兴县公安局经侦大队大队长李永兵:他的行为其实是在制造一个虚假...
最高检、公安部:印发《立案追诉标准(二)》,包括78种经济犯罪案件
案件的立案追诉标准作了修改完善;综合经济社会发展、类罪平衡等因素,对票据诈骗案等7种案件的立案追诉标准作了修改完善;根据刑法的规定和司法实践的需要,对走私假币案等8种案件立案追诉标准中的具体情形作了修改;参照最高人民法院、最高人民检察院正在研究起草的司法解释,对职务侵占案等25种案件的立案追诉标准作了...