公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

利用直播平台打赏成洗钱犯罪新手法

“大哥”不还就算了;至于微信红包主要是主播单向给于某发,有来无往、不分时节,清明、冬至、父亲节都会发问候红包,金额几千元、上万元,最多一次10余万元,显然超过了一般人际交往的礼节和限度,且与于某打赏资金多少成正比例相关,从而排除了上述两种资金性质系正常经济交往和人情往来的辩解,准确认定均...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

《办理洗钱意见》仅规定了“情节严重”的数额标准:洗钱数额在十万元以上的,或洗钱数额在五万元以上,且具有4类情形之一的。因洗钱的上游犯罪类型形态各异、定罪金额差别悬殊,《办理洗钱意见》情节严重标准不能直接适用于所有类型的上游犯罪,否则下游犯罪量刑高于上游犯罪,会导致罪责刑不相适应。(一)洗钱罪的具体量...

主播涉嫌协助平台赌博洗钱,量刑标准!

走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分...

虚拟币涉洗钱犯罪问题探析

法院判决法院认定被告人苏某犯洗钱罪,判处有期徒刑六年十个月,并处罚金人民币三十五万元(www.e993.com)2024年11月6日。辩护要点在本案中,被告人苏某没有就公司成立、开展经营进行商议等,不存在非法吸收公众存款罪的“事前通谋”;同时,被告人没有实际参与吸揽业务、领取佣金,也不是案涉公司的工作人员,未领取公司工资,不存在非法吸收...

京都释法 | 洗钱犯罪的主观要件及其证明

主张洗钱罪不再需要“明知”要件的观点认为“明知”是犯罪主观要件之外超过的主观要素,是附加在个罪中对犯罪成立的证据强化要求,即便删除“明知”也不会影响洗钱罪的主观要件,只是降低了对行为对象事实的认识标准。[2]这一观点实际上混淆了总则中主观故意的“明知”[3]和分则犯罪中的“明知”。我国刑法总则和分则的...

最高法、最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题...

第四条洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”:(一)多次实施洗钱行为的;(二)拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的;(三)造成损失二百五十万元以上的;(四)造成其他严重后果的。二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额累...

“两高”就办理洗钱刑事案件发布司法解释明确 通过“虚拟资产...

《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认...

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

实施下列行为之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的‘以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质’：...（六）通过‘虚拟资产’交易、金融资产兑换方式，为掩饰、隐瞒实施洗钱罪中规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，转移、转换犯罪所得及其收益的...”很多人因为...