...制造交通事故骗取保险理赔金 温州鹿城区法院以诈骗罪判处二人...

近日，浙江省温州市鹿城区人民法院审结该起车辆“碰瓷”诈骗案，判决被告人陈某祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元；判决被告人陈某林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5万元；责令二被告人共同退赔违法所得。陈某林、陈某祥父子二人从事废钢回收生意，经常开车运输钢材。在一次交通事故中...

利用规则漏洞骗取意外险理赔金构成保险诈骗罪

江苏省徐州市铜山区人民法院经审理认为,潘某与他人结伙,为牟取非法利益,采取编造未曾发生的保险事故等方式骗取保险金,数额巨大,其行为已构成保险诈骗罪。铜山区法院于2023年12月26日作出(2023)苏0312刑初126号刑事判决,判决:被告人潘某犯保险诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币8万元。宣判后,被告人未上诉,公...

涉嫌诈骗罪且数额特别巨大,最终被判处犯虚假广告罪并获缓刑

Z某在本案中涉案数额特别巨大,如果定性为诈骗,刑期必然在十年以上。为最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益,王刚律师在会见了解案情后第一时间与公安机关承办人员沟通案件定性问题,并向侦查机关提交了取保候审申请书,因案件涉案数额大,涉及人数多,公安机关未能同意取保候审的申请,拘留第30天向检察机关报请批准逮捕,王刚律师...

截留保费遭禁业10年,中国人寿一支公司销售人员涉诈骗罪被罚

最终法院判定,朱传涛以非法占有为目的,骗取他人保险费、数额巨大,其行为已构成诈骗罪,罪名成立,判处有期徒刑四年零三个月,并处罚金5万元。保险业内人士曾向蓝鲸财经指出,保险代理人队伍庞大,难以全然禁止代理人如诈骗、骗保等违规行为。一旦代理人违规涉案,对于保险公司声誉将造成损失,公司本身也会面临监管处罚。20...

“带病投保”的保险诈骗:为“甲状腺结节”者买重疾险,确诊癌症后...

2023年8月,该案一审宣判,法院认为三被告人保险诈骗罪成立,分别判处十二年、十一年、五年有期徒刑,并处罚金,同时责令向被害保险公司退赔。收到判决后三被告不服提起上诉,二审松原中院认为原审法院认定事实清楚、证据确实充分。除了将梁某如的刑期由五年改为“判三缓四”,其余维持原判。

...宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之四十|梁某阳等保险诈骗洗钱案

自2023年6月1日起,北京反洗钱研究公众号将陆续推出100个典型洗钱案例及评析(www.e993.com)2024年11月3日。所有案例,均选自反洗钱名家经典图书——《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。——北京反洗钱研究★★★案例四十:梁某阳等保险诈骗洗钱案01★介绍2015年2月13日,韶关市浈江区人民法院依据《刑法》第一百九十八条第一款...

姐姐去世,妹妹顶替上班14年,领了15年退休金!法院判定:构成诈骗罪

海勃湾区人民法院经审理认为,被告人安某某以非法占有为目的,隐瞒真相,冒用已故之人的名义,骗取公共财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。结合认罪、退赔等情节,海勃湾区人民法院依法判处被告人安某某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币二万五千元。一审宣判后,被告人未上诉,检察院未抗诉,判决现已生效。

医保诈骗依然高发多发 保险反欺诈须形成合力

3月1日,金融监管总局青岛监管局、青岛市公安局联合召开的2024年青岛市打击保险诈骗工作会议上的数据显示,仅青岛地区,2023年全年共立案保险诈骗案件13起,抓获犯罪嫌疑人近20人,打掉保险诈骗团伙4个,为保险行业挽回经济损失1200余万元;在全国范围,运用大数据四步研判法,在18个省份追踪发现一大批意外险诈骗嫌疑人,涉及各...

热闻|退货运费险成薅羊毛新阵地?律师:数额较大可构成犯罪

2014年12月22日,国内首例“互联网保险”诈骗案在浙江省湖州市吴兴区人民法院宣判,被告人通过在淘宝网注册网店,采用虚假购物并投保运费险、编造虚假物流信息的方法骗取华泰财险保险赔款共计20余万元。最终“职业骗保师”以保险诈骗罪被判处有期徒刑6年6个月,并处罚金。对于骗保行为,华泰财险等保险公司积极设计风险控制...

“两高一部”发布《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》

医疗保障基金包括基本医疗保险(含生育保险)基金、医疗救助基金、职工大额医疗费用补助、公务员医疗补助、居民大病保险资金等。5.定点医药机构(医疗机构、药品经营单位)以非法占有为目的,实施下列行为之一,骗取医疗保障基金支出的,对组织、策划、实施人员,依照刑法第二百六十六条的规定,以诈骗罪定罪处罚;同时构成其他犯罪的...