投资者教育 | 反洗钱知识小课堂!

多路俄军杀进市区,抵抗者格杀勿论:前进1公里奖励3600块人民币41“刘晓庆们”的生理需求,谁来满足?235大鱼入市!状元中锋摆上交易货架,湖人可以冲了,可组三状元豪阵10瓦良格号归国途中,土耳其索要10亿美元“过路费”,我国给了吗334性就是命,老祖宗早就说清楚了,很多人到老都没看懂66五角大楼称美国...

...筑牢洗钱犯罪防线——海保人寿深圳分公司开展反洗钱宣传月活动

11月18日下午,深圳市京基百纳商场负一楼人群熙熙攘攘,为做好反洗钱宣传教育,海保人寿深圳分公司开展了进商圈—京基100大厦的反洗钱知识教育宣传活动。活动现场,工作人员为商圈游客、附近居民详细讲解反洗钱、防范电信网络诈骗、防范非法集资、防范保险欺诈等内容,让消费者更加了解如何保障自己的金融消费者权益,同时还提醒...

反洗钱应知应会,工行凯里北京路支行守护“银发族”风采晚年

反洗钱应知应会,工行凯里北京路支行守护“银发族”风采晚年近日,工商银行凯里北京路支行联合黔东南州老年大学在美丽的下司古镇联合开展了“桑榆未晚安享余晖”反洗钱应知应会主题宣传活动,通过“康养学游”的形式让金融安全知识“飞入寻常百姓家”,让老年人在体验健康游历的同时,达到老有所教、老有所学、老有所为...

汉阴农商银行坚持以“三个到位”助力反洗钱宣传提质增效

在学校,通过生动有趣的案例向学生们普及反洗钱知识,培养学生的金融安全意识,靶向发力,呈现多元宣传力量。据悉,今年以来,该行累计发放反洗钱宣传资料12000余份,受众人数18000余人,开展集中专题培训2次,现场解疑答惑560余人次,社会反响良好,成效显著。下一步,汉阴农商银行将积极履行反洗钱法定义务和社会责任,多措并举、...

建行惠州惠阳支行持续大力加强反洗钱知识普及

为有效遏制洗钱犯罪行为,提高社会公众反洗钱意识,近日,建行惠州惠阳支行走进当地村委开展反洗钱主题宣传活动。本次宣传活动以“打击洗钱,遏制犯罪...

反洗钱知识和法律法规宣导 ——《中华人民共和国反洗钱法》

修订后的反洗钱法由37条扩充为65条,从明确反洗钱定义、加强反洗钱监督管理、细化反洗钱义务规定、完善反洗钱调查制度、完善法律责任等内容、平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系,对原反洗钱法进行了补充和完善(www.e993.com)2024年11月26日。反洗钱法修订的背景现行反洗钱法于2006年10月31日由第十届全国人民代表大会常务委员会第二十...

新《反洗钱法》施行在即,金融机构数据治理成关键

推动金融科技创新,提升反洗钱管理效率随着违法洗钱手段不断迭代更新,金融机构正面临新型洗钱风险。近日,历经五年修订的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)正式通过,并将于2025年1月1日起施行。一位行业人告诉记者,当前犯罪分子利用非法支付平台、虚拟货币、电商或直播平台、游戏币等方式转移、隐瞒犯...

中国人寿寿险天津市分公司金融知识科普:什么是反洗钱

在当今复杂的金融环境中,反洗钱已成为维护金融安全与稳定的关键防线。中国人寿寿险天津市分公司始终高度重视反洗钱工作,积极践行社会责任,致力于为广大客户和社会公众普及反洗钱知识,提升大家对反洗钱重要性的认知。今天,中国人寿寿险天津市分公司带您一起来了了解反洗钱的定义。反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、...

民生银行济南舜城支行开展反洗钱宣传

为进一步提高社会公众和员工的反洗钱意识,为使广大群众知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,保障各项业务的快速健康发展。民生银行济南舜城支行深入开展以“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱活动。该行坚持“主阵地”宣传,依托营业网点综合采取在营业网点LED显示屏滚动播放反洗钱宣传口号,利用客户...

农发行重庆市黔江分行开展反洗钱宣传活动

近日,农发行重庆市黔江分行持续加强金融机构反洗钱工作,多形式组织开展反洗钱宣传活动,营造反洗钱浓厚氛围。该行以营业网点宣传为主阵地,在网点柜台、客户休息区摆放反洗钱、拒赌反诈、打击非法集资等宣传手册和宣传海报,在客户办理业务时主动进行风险提示,普及金融知识;利用LED电子显示屏滚动播放“了解反洗钱,守好钱袋...