深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2024年11月15日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024年11月19日以通讯表决方式召开,会议由董事长...

中珠医疗控股股份有限公司第九届 董事会第五十四次会议决议公告

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议,通过以下议案:(一)审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》;因公司第九届董事会任期已届满,经公司股东提名、董事会提名委员会审核,公司董事会审议通过选举麻华先生、戴绍宏先生、陈旭先生、龚...

湖南国科微电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

参加本次股东大会网络投票的股东117人,代表股份数16,938,799股,占公司有表决权股份总数的7.8418%。参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)116人,代表股份数870,381股,占公司有表决权股份总数的0.4029%。9、公司董事、监事和董事...

福莱特玻璃集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议的公告

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第七届监事会股东监事成员,与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。为保证公司监事会顺利运行,经全体监事同意后,现场通知各监事召开公司第七届监事会第一次会议。公...

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十次会议 决议公告

第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第六届董事会第十次会议于2024年11月14日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由公司董事长黄以...

顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

董事会认为公司2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就,同意达到考核要求的31名激励对象在预留授予第二个行权期可行权股票期权数量为24.1313万份(www.e993.com)2024年11月22日。行权价格为40.199元/股。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(cninfo)上...

国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、鉴于公司董事长辞职,半数以上董事共同推举黄强董事召集和主持本次会议。本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给董事。3、本次会议于2024年11月13日召开,会议采用通讯方式进行表决。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2024年11月18日(星期一)在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会...

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会2024年11月16日附件1:授权委托书授权委托书苏州瀚川智能科技股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月2日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:...

湖南天雁机械股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

公司于2024年11月13日召开了第十届董事会第二十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》,董事会同意聘任致同为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。(三)生效日期