银行卡流水记录能不能删除?一文详解所有你可能关心的问题
银行内部有严格的数据管理制度,流水记录一旦生成,就会存储在银行的数据库中,除非是因为系统升级、数据迁移等技术原因进行必要的调整,否则不会主动删除任何记录。三、特殊情况下的流水记录处理虽然一般情况下流水记录不可删除,但在某些特殊情况下,可以采取一些措施:1.错误记录的更正如果流水记录中存在错误,如金额...
催收说要查银行流水怎么办
3.1个人隐私权根据《中华人民共和国宪法》及相关法律规定,个人享有隐私权,任何组织或个人不得随意侵犯他人的隐私。因此,催收公司要求查银行流水必须在法律允许的范围内进行。3.2催收行为的合法性催收公司在进行催收时,必须遵循相关法律法规,不能采取威胁、恐吓等不当手段。债务人有权拒绝不合理的催收要求。3.3...
中介称200元就可给银行流水作假,你敢试吗?
答:这个你放心,包你能拿到贷款,贷不到款不用付钱。记者:收费如何?答:那就要看你的要求了,一份半年期流水,收费200-450元,一年期的翻倍。一些较为少见的银行或者对流水有特殊格式要求的价格会稍贵。中介承诺不可信,骗贷后果很严重提醒有业内人士告诉羊城晚报记者,不法中介一般是在真实明细上改工资金额,...
中国银行申请资金流水多路径汇总方法和系统专利,能有效的记录汇总...
金融界2023年12月23日消息,据国家知识产权局公告,中国银行股份有限公司申请一项名为“资金流水多路径汇总方法和系统、电子设备、存储介质“,公开号CN117273716A,申请日期为2023年9月。专利摘要显示,本发明提供一种资金流水多路径汇总方法和系统、电子设备、存储介质,可应用于金融领域或其他领域。该方法包括:获取用户绑...
银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示
也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“除受到上述惩戒外,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,妨害信用卡管理罪,买卖国...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因(www.e993.com)2024年9月2日。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
这是让甘肃警方都心生疑惑的现象,一个普普通通的老年妇女,每天的银行流水高达千万元!这位老年妇女年纪已经不小,没有稳定的收入,学历也不高。那么,她是从哪里弄到这么多钱的呢?警方深入调查,最终的发现让他们大吃一惊。这位老年妇女的背后,居然牵扯出一桩涉案金额高达756亿的特大地下钱庄案!那么,这到底...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
警方调查发现,在开店营业的短短一周左右,这家珠宝店的银行流水就有高达千万的收入,也就是说每天都有一两百万的钱款进账,可奇怪的是,这家店几乎没有顾客光顾,店内经常空无一人,就连看店的人也总是不知去向。海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍:一到中午人就不在了,出去之后再过一两个小时...
怎么查去世的人银行流水?怎么查被继承人的银行流水?
但是这一通知只规定了当事人可以查询余额,没有明确表示可以查询银行流水,因此各家银行对其贯彻实施处理方式不同,有些银行支持有些银行不支持。三、个人信息保护法时代下的继承人查询权《个人信息保护法》第四十九条规定,自然人死亡的,其近亲属为了自身的合法、正当利益,可以对死者的相关个人信息行使本章规定的查阅...