银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

据统计,周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日,共计收取汇入款项83万余元,其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计...

微信新账号收款转账指南:快速开通支付功能的秘诀

根据最新的信息,新注册的微信账号在没有绑定银行卡的情况下,使用零钱转账的单笔单日限额为200元,收款方单笔单日限额为3000元。如果绑定了银行卡,可以选{hkth}{biyu168}择用零钱或者银行卡转账,限额为单笔单日50000元,收款方无限额.详细步骤和方法1{lysenmen}{xinyuegz}.注...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。这种方式省去了开设对公账户所需的繁琐流程,个体工商户只需将个人银行卡与收款业务进行绑定,便能快速高效地处理收款事宜。然而,需要特别注...

【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻

2.外贸收款通过正规平台交易结汇,切勿收取陌生账户转账,尤其是大额交易更要谨慎;3.发现被冻卡后,第一时间找银行询问原因,冻卡三天没有自动解冻后,尽快去处理,否则时间长了,名下其他银行卡、微信、支付宝等也可能会受到相应的限制。卓光律师团队本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及...

个人银行卡,微信,支付宝收款达到5万元,是否会被税务稽查呢?

金税四期下,对于个人收款,也是会被监管的,个人收款超过5万元,银行会将相应的转账信息送到税务系统,然后根据“大数据稽查”来判断个人通过微信,支付宝的收款是否存在不合规的情况。当然,正常情况下,个人账户转账超过5万元,是不会被稽查到的,但是一旦企业通过个人的账户来“私户避税”被稽查到,不仅需要补税,还需要缴...

收款变成了“付款” 验证码背后的陷阱

同时根据收款的银行卡卡主信息锁定嫌疑人的户籍地为海南省，侦查员立即前往海南，在当地公安机关的协助下，成功抓获犯罪嫌疑人蒙某(www.e993.com)2024年11月7日。经讯问，蒙某供述其前往广东省汕头市将其银行卡出售给他人进行洗钱并从中牟利的犯罪事实。根据获取的线索，侦查员又马不停蹄的前往广东省汕头市展开侦查工作。通过长时间蹲守和蒙某的...

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

其实办法并不复杂,根据现有的规定,只要是银行卡入账或者出账超过5万元的,都会成为银行监控的目标,如果超过200万,更是国家监管的重点目标。打开网易新闻查看精彩图片银行也会配合税务机关,对那些异常交易进行追查,尤其是大额转账。再加上交易的双方身份比较敏感,比如是企业法人,或者做其他生意的,很容易就被发现。

未知转账收款:银行卡冻结的隐形陷阱

在金融交易日益频繁的今天,银行卡被冻结的情况时有发生,而未知转账或收款往往是背后的“元凶”。当您收到一笔未知来源的转账或收款时,看似是一笔意外之财,但很可能是一个陷阱。这可能是犯罪分子的手段,利用您的账户进行非法活动,最终导致您的银行卡被冻结。

如何避免成为“工具人” ?

会有形形色色的人来手机店,以各种理由大量进行采购手机,甚至让你帮忙去其他店拿其他电子设备,会给你一定的赚头,然后让你提供收款码或者收款银行卡,称由公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。实际上你收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金,很快你的账户会被冻结,而骗子却扬长而去,这类人一般都会进行一定...

远离洗钱犯罪 共创美好社会丨点滴行动助力反洗钱

银行账户、银行卡和收款二维码不仅是您进行交易的工具和方式,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他犯罪分子都可能利用您的银行账户、银行卡、收款二维码进行洗钱和恐怖融资活动。因此,不出租、出借账户、银行卡和收款二维码,既是维护自己的权利和安全,又是守法公民...