涉案金额400余万元 高青警方抓获4名“帮信”犯罪嫌疑人
记者9月10日获悉,高青警方近日成功抓获4名涉嫌“帮信罪”的犯罪嫌疑人,其名下银行卡涉案流水高达400余万元。9月4日,高青警方接到辖区居民孙先生报警,称自己遭遇诈骗并请求警方援助。据调查,孙先生此前发现自己的车辆被贴上小广告卡片,便扫描了卡片上的二维码。该二维码链接至一款投资理财应用程序,孙先生出于赚钱的...
银行卡流水记录能不能删除?一文详解所有你可能关心的问题
银行卡流水记录,简而言之,就是银行卡账户的交易明细,包括每一笔交易的金额、时间、交易对象等信息。这些记录对于个人财务管理至关重要,同时也是银行进行风险控制、客户信用评估的重要依据。1.个人财务管理的助手流水记录帮助个人清晰掌握自己的收支状况,是制定预算、规划理财的基石。2.银行风控的必要手段银行通过审...
办理贷款需要“刷流水”?男子见财起意上演“黑吃黑”
“只需将银行卡和绑定的手机邮寄过来,剩下的你就不用管了,我们刷完流水后即可放款,且不收取任何额外费用,只在放款成功后扣除总金额的百分之三作为服务费。”想着自己手头拮据、等着用钱,吴某便答应了下来,将银行卡、手机卡寄给了对方。“交易提醒,到账49000,支出49000。”几天后,吴某寄出的银行卡绑定的社交...
国泰君安被曝强制查基层员工所有银行卡流水,降薪前奏?
据了解,事情的起因是,国泰君安通过"云闪付"查询员工名下全部银行卡,要求员工于2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员。此外,国泰君安还要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水,转账流水须有银行盖章,核查时间为:关联账户开户时间——至今。这一消息一...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...
2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
这名普通老太太显然不是银行卡的操作者(www.e993.com)2024年9月15日。这张银行卡是被人盗用信息开设的吗?丁延风展开调查,发现这张涉案账户的流水非常大,调查账户信息,每天进出金额千万之多。几乎每隔上一两个小时,就会有一笔几十万、上百万的资金转账,其频率非常高。就算是再无聊的有钱人,也不会一天天不停地转入转出吧?
【以案释法】银行卡刷流水提额度不可信,小心变成电信诈骗的帮凶!
经查证:2023年5月25日至2023年5月26日,该商贸有限公司的兰州银行卡异常交易流水金额达941万余元,其中进账流水达471万余元,其中被害人胡某某因被电信网络诈骗于2023年5月26日向该卡转入金额268,885元。江华瑶族自治县人民法院审理后认为,被告人高某某构成帮助信息网络犯罪活动罪,被告人高某某有坦白和认罪认罚情节...
...纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不予支持??
当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主张提供证据和线索,却要求法院调查佟某名下可能存在的所有银行卡和定期存单,为其主张尽可能的全面搜集证据,不符合民事诉讼双方当事人地位平等的宗旨和要义,故对该调取证据的申请不...
为办贷款“刷流水”陷16起诈骗案,瀛领律师成功辩护获不起诉决定
但连续咨询了好几家贷款机构,都被告知其征信太低只能贷款3000元钱。之后,小T通过网络认识的两名男子告诉他,“通过刷银行卡的流水可以提高贷款额度”,这让无法从正常途径获得更多贷款的小T心动不已。2023年7月,小T按约定与对方线下见面后,对方让小T进行人脸识别验证,使用小T的银行卡进行转账。刷完流水后,小T发现自己...
【钛晨报】今起,全面暂停转融通、调高融券保证金比例;香港会财局...
7月10日消息,日前,某财经博主在社交平台上发帖称:国泰君安要求营业部员工截屏银行卡流水。另外,要求员工于今年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水。此消息这两天在一些自媒体流传。对此,向国泰君安方面进行求证,公司有关人士表示,经查询,最近公司并未发布过相关通知。另有多位国泰君安分支...