一文带你读懂 什么是电诈“工具人”
供卡指的是提供银行卡、手机卡,其中银行卡包括个人名下银行卡、公司名下对公账户。犯罪分子常以高额报酬为诱饵,诱骗有贷款需求的人或者资金紧张需要用钱的人,使用其银行卡帮助诈骗团伙刷流水或者转账。供卡者可能会触犯帮助信息网络犯罪活动罪。四、通讯传输技术支持类提供通讯传输技术支持指的是通过架设GOIP、多卡...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...
2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
这再次证明银行卡操作者并非她本人。警方断案中众人达成共识,将两起案件并案调查。这名普通老太太显然不是银行卡的操作者。这张银行卡是被人盗用信息开设的吗?丁延风展开调查,发现这张涉案账户的流水非常大,调查账户信息,每天进出金额千万之多。几乎每隔上一两个小时,就会有一笔几十万、上百万的资金转账,其...
这是骗了多少钱?12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿
法院审理查明,2022年10月至2023年6月,朱某某、杨某某、秦某等12人,在明知上线利用信息网络实施犯罪的前提下,仍提供银行卡给上线使用,帮助诈骗团伙转移涉案赃款,涉案59张银行卡流水金额合计1亿5千万元,几人分别获利3千到6万余元不等。检查机关认为,几人的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,建议判处有期徒刑1年4个...
【以案释法】银行卡刷流水提额度不可信,小心变成电信诈骗的帮凶!
经查证:2023年5月25日至2023年5月26日,该商贸有限公司的兰州银行卡异常交易流水金额达941万余元,其中进账流水达471万余元,其中被害人胡某某因被电信网络诈骗于2023年5月26日向该卡转入金额268,885元。江华瑶族自治县人民法院审理后认为,被告人高某某构成帮助信息网络犯罪活动罪,被告人高某某有坦白和认罪认罚情节...
“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法
5月19日,“权经理”向王先生发来消息称会有三笔款项到其银行账户里,金额分别是5380元、7980元和8036元(www.e993.com)2024年9月3日。在王先生收到资金后,对方就向王先生发了三个人的姓名和银行卡号,并要求王先生把收到的资金依次转到指定账户中,如此就算完成“包装流水”了。但在王先生按照对方的指示完成转账后,等了近半个月的时间,仍然...
要贷款先刷“流水”?互助两男子信了,结果…
近日,互助县两名男子就因轻信对方,将自己名下的银行卡邮寄到对方指定地点进行“刷流水”,从“受害人”变成了“嫌疑人”,触犯刑律被公安机关依法采取强制措施,将接受法律的严惩。2月28日,互助县公安局刑警大队接到上级公安机关下发的线索:“你辖区某乡镇包某、张某某疑似将自己名下银行卡提供给网络诈骗分子使用,...
不要再干了!南充又有10余人被抓了
近日,阆中市公安局江南派出所查处一起非法出借银行账户案。经查:张某通过微信添加一个自称可以办理贷款的人,对方以张某银行卡流水金额不足无法放贷为由,要求张某将自己名下银行卡号提供给对方,可以帮助其“刷流水”,之后张某将自己名下一张银行卡及电话卡非法出借给对方转账。目前,违法行为人张某因非法出借银行卡...
流水金额达3115万元!出借银行卡非法获利5万元获刑
2020年10月,被告人马某使用手机上下载的APP软件进行网络赌博期间,在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示,遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网络赌博资金,涉案银行卡流水金额人民币3115万余元,并从中非法获利5.06万元。克拉玛依区人民法院审理此案后认为,被告人马某明知他人利用信息网络...
以银行卡内流水金额作为出售、出租银行卡的定罪量刑标准?
在司法实践中,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供银行卡,如果卡内的流水金额达到二十万元以上的,会被认为达到帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)的追诉标准,法律依据是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第...