非银支付2023:54张罚单、62.78亿元罚金与重磅监管
具体来看,7月支付宝(中国)网络技术有限公司与财付通支付科技有限公司遭遇巨额处罚,罚没金额分别达到30.3亿元以及29.7亿元。若除去这两张罚单,剩余52张罚单共计产生近2.78亿元罚金,与上年同期的2.71亿元相比有小幅提升。另从单条罚单罚金规模来看,上年同期单条罚单金额最高为6531万元,2023年除去前述两张亿元级别,单条罚...
...新网银行罚款破纪录,时任副行长等4人被罚!中金支付遭罚没1500万
年内支付行业首张千万级别罚单7月23日,央行营业管理部披露一则行政处罚信息显示,中金支付因存在11项违法行为,被没收违法所得331.53万元,并处以罚款1195.06万元,罚没合计1526.59万元。券商中国记者梳理发现,中金支付的多项违法行为均与违反收单业务管理规定和反洗钱规定有关,具体可以分为四类:一是商户管理,包...
新网银行罚款破纪录 时任副行长等4人被罚!中金支付遭罚没1500万
7月23日,央行营业管理部披露一则行政处罚信息显示,中金支付因存在11项违法行为,被没收违法所得331.53万元,并处以罚款1195.06万元,罚没合计1526.59万元。券商中国记者梳理发现,中金支付的多项违法行为均与违反收单业务管理规定和反洗钱规定有关,具体可以分为四类:一是商户管理,包括“未按规定审核、管理特约商户档案资...
年内支付行业首张千万级别罚单!中金支付遭罚没1500万,反洗钱持续...
7月23日,央行营业管理部披露一则行政处罚信息显示,中金支付因存在11项违法行为,被没收违法所得331.53万元,并处以罚款1195.06万元,罚没合计1526.59万元。证券时报·券商中国记者梳理发现,中金支付的多项违法行为均与违反收单业务管理规定和反洗钱规定有关,具体可以分为四类:一是商户管理,包括“未按规定审核、管理特约...
广电运通正式拿下中金支付控制权!新生支付再因违规被罚
日前,中国人民银行海口中心支行发布一则行政处罚信息公示表显示,新生支付有限公司(下称“新生支付”)因存3项违法行为,遭罚款39万元。具体来看,新生支付的违规行为有:将资金结算至商户非同名账户;违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算;违规允许外包服务机构以特约商户名义入网。
“银联系”中金支付为非法交易提供服务收千万级巨额罚单,无故扣款...
7月23日,央行北京营业部发布处罚信息,中金支付有限公司(下称“中金支付”)为非法交易直接提供支付结算服务等多条违规被警告,并没收违法所得331.5万元,并处罚款1195.06万元,罚没合计1526.58万元(www.e993.com)2024年9月20日。中金支付总经理史佳乐被警告,并处罚款23.2万元。处罚信息显示,中金支付涉及的违规行为包括将外包商作为特约商户并受理其发起...
支付行业年内第二张“千万级”罚单 中金支付涉11项违规被罚
支付行业又现千万级罚单。日前,央行营业管理部披露的信息显示,中金支付有限公司(以下简称“中金支付”)因11项业务违规被警告,没收违法所得331.53万元,并处罚款1195.06万元,罚没合计1526.59万元。时任中金支付总经理的史佳乐,因对上述部分违法行为负有责任,被罚人民币23.2万元并予以警告。
中金支付因11项违规收千万级罚单,目前已完成断直连整改
7月23日,中国人民银行营业管理部披露行政处罚信息公示,中金支付有限公司因11项违规行为,被警告,没收违法所得331.53万元,并处罚款1195.06万元,罚没合计1526.59万元。时任中金支付总经理也受到处罚。中金支付相关负责人对《华夏时报》记者表示,目前已按照监管要求进行整改。
快看| 涉及11项违法行为,中金支付被罚没1527万元
对于上述违法行为,中国人民银行营业管理部对中金支付有限公司处以警告,没收违法所得331.53万元,并处罚款1195.06万元,罚没合计1526.59万元。对史佳乐处以警告,并处罚款23.2万元。中金支付有限公司是中金金融认证中心有限公司(即中国金融认证中心,CFCA)的全资子公司。2010年2月4日中金支付有限公司正式挂牌成立,对外提供第三方...
央行1个月罚款14家第三方支付4500万,直接负责人处罚力度加大
可见,中金支付、新生支付、联动优势、畅捷通的罚款(罚没)金额较多,分别为1526.588626万元、864万元、761万元、389.500627万元。除新生支付外,其他3家的公司的违法行为也较多,中金支付、畅捷通、联动优势的违法行为分别为11项、8项、4项。从违法行为类型来看,不了解商户,反洗钱不力仍是处罚的重点领域。