银行账号备案逾期,重要提醒:请尽快完成银行账号备案,逾期将面临...

其次,针对公司银行账户备案逾期的处罚种类主要有罚款、限制开户等情况。根据《人民银行业监管理法》第三十六条的规定,违反银行业监管理法规定,有下列行为之一的,由银行业监管理机构责令改正,可以并处违约金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、罚款:(一)违反银行存款准备金规定、其他法规、规章,擅自减少存...

中国人民银行“出手”!六家信用评级机构被罚款合计超3400万元

针对上述违法行为,人民银行对中证鹏元警告并罚款600.995万元,对时任公司常务副总裁秦某朝警告并罚款3万元,对时任公司副总裁黄某警告并罚款9万元。图片来源:人民银行网站远东资信被罚397.4万元行政处罚信息显示,远东资信评估有限公司存在“未按规定办理备案”的违法行为,人民银行对其罚款397.4万元。图片来源:人民银行...

首张非银支付机构乱收费罚单来了,现代支付未按规定公开备案收费...

近日,央行四川省分行公布了一则行政处罚,对现代金融控股(成都)有限公司未按规定公开披露支付业务的收费项目和收费标准、未按规定备案支付业务收费项目和收费标准,共计罚款9万元。界面新闻记者注意到,在对支付行业越发严监管的情况之下,央行对于涉及支付业务收费标准、项目的处罚尚属首次。对于监管部门指出的问题,现代支...

沪市上市公司公告(1月9日)

依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项规定、《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定(试行)》,呼伦贝尔市生态环境局对东明矿业做出如下行政处罚决定:立即改正环境违法行为,确保水污染物达标排放;罚款人民币577,334元。上述事件发生后,公司高度重视,及时督促东明矿业积极采取整改措施,进一步加强废水处理管理,强...

交通银行牡丹江分行因备案类账户超期限等两宗违法罚款2.1万元

原标题:交通银行(7.220,0.00,0.00%)牡丹江分行因备案类账户超期限等两宗违法罚款2.1万元来源:中国人民银行中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(牡银罚字[2019]1号)显示,交通银行股份有限公司牡丹江分行两宗违法遭罚。中国人民银行牡丹江市中心支行对备案类账户超过期限或未按规定备案问题给予警告,并处2万元...

税务局提醒!企业所有银行账户要备案!财务快转发,务必重视!

在网上曾看到一家企业未按照规定将其全部银行账号报告税务机关被罚款的案例:案件提示:该企业在银行账户开户的15日内没有开户,而是在3年多以后才进行备案,逾期天数为(1243)天,税务机关根据相关规定对该企业处以罚款2000元(www.e993.com)2024年11月25日。因此,企业开立的全部银行账户均应在开立之日起15日内向税务机关书面报告。

招行马鞍山分行被罚32.6万元:涉个人银行账户开立未备案等七项违规

招行马鞍山分行被罚32.6万元：涉个人银行账户开立未备案等七项违规央广网北京5月12日消息（记者冯...

海南银行违法被罚 开立账户未备案超期备案

海南银行违法被罚开立账户未备案超期备案中国经济网北京9月27日讯中国人民银行海口中心支行网站日前公布的行政处罚信息公示表(琼银罚字〔2021〕第1号)显示,海南银行股份有限公司存在开立账户未备案、超期备案的违法行为。中国人民银行海口中心支行对该行警告,并处罚款10万元。

因未办妥抵押登记备案即发放个人住房按揭贷款 江西银行广州分行被...

因未办妥抵押登记备案即发放个人住房按揭贷款江西银行广州分行被罚27万元7月20日,广东银保监局发布的行政处罚信息公开表显示,江西银行广州分行因未办妥抵押(预告)登记或抵押合同备案即发放个人住房按揭贷款,被监管罚款27万元。

未按规定报送存贷款统计数据、备案个人账户开立情况等,邮储银行...

中国人民银行安庆市中心支行3月29月作出行政处罚决定,因:1.未按规定报送单位存款统计数据;未按规定报送涉农贷款统计数据;未按规定报送大中小微企业贷款统计数据;2.未按规定备案个人账户开立情况;未按规定在有效时间内备案个人账户开立情况;3.未按规定将收缴的假币解缴至当地人民银行分支机构;4.未按规定进行征信人员和...