被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

他们发现,2017年—2019年,Y公司对公账户、两名股东个人账户中收到的备注有“货款”字样的汇款,有1000多万元,这与其申报收入差异很大。初步核查结果显示,Y公司具有隐匿收入重大嫌疑。现场核查无收获针对涉案企业情况,检查人员决定首先对Y公司进行突击核查,实地查看企业生产经营和货物仓储等情况,同时依法调取账簿凭证等...

电商税务稽查案频繁!跨境企业要注意哪些高危风险点?

经查,该公司在2014年01月至2021年06月期间,不缴或少缴应纳税款21237.93万元,处以罚款14866.55万元的行政处罚,补缴和罚款金额一起,该公司被罚总金额达到3.6亿。这次倒查7年,突破了过去倒查3年的惯例。2024年3月,佛山税务局公布了3起电商税务稽查案,其中最大的补税罚款160余万,最少的补税罚款8万元。2024年4...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

个人账户收款未报税构成偷税补税500多万,罚款近300万!事情大致经过:该公司2017年-2018年账外取得电动车及配件的销售货款,未申报纳税。2017年通过个人账户收取销售货款12193078.7元,其中11495378.7元未入账、未申报纳税。2018年通过个人账户收取销售货款27883309.65元,其中27018459.65元未入账、未申报纳税。经轧留抵后...

2024年个人账户收款需要注意,超过这个数额,会被严查哦!

除了个人账户收款超过5万元会被严查外,通知还明确指出,对于利用个人账户进行公转私、私转公等违规行为的,也将进行严厉打击。这些违规行为往往涉及偷税漏税、洗钱等违法犯罪行为,给社会带来了极大的危害。因此,相关部门将对这些行为进行重点监管和打击,以维护金融市场的秩序和稳定。面对这一新规,我们应该如何应对呢?首先...

个人账户收款未报税,构成偷税漏税?微信和支付宝转账也不放过!

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定，纳税人偷税数额占应纳税额的10%以上不满30%的，处50%以上5倍以下的罚款；情节严重的，处5倍以上10倍以下的罚款。也就是说，如果被税务机关查到少缴税款，不仅要补缴税款，还要缴纳相当于偷税数额几倍的罚金，情节严重的还可能被追究刑事责任。当然，税务机关...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

个人账户收款高于这个数,要小心!举个例子:一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元(www.e993.com)2024年11月9日。一定不要心存侥幸,要引以为鉴!个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:一、大额交易会被严查!

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

到时候,不仅会被税务机关处罚,还会被银行列入黑名单,影响各种业务办理。打开网易新闻查看精彩图片所以,避税前面要加上“合理”两个字,比如国家出台的税费减免政策,可以通过财务规划和税务规划来节省税费。奉劝那些想通过“小聪明”手段偷税的企业或个人,千万不要再触犯法律,依法纳税是每个公民的义务,既然享受了权利...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

个人账户收款未报税构成偷税补税500多万元,罚款近300万元!事情大致经过:某公司2017—2018年账外取得电动车及配件的销售货款未申报纳税。2017年,通过个人账户收取销售货款12193078.7元,其中,11495378.7元未入账、未申报纳税。2018年,通过个人账户收取销售货款27883309.65元,其中,27018459.65元未入账、未申报纳税。

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;...

个人微信、支付宝收款超额会被税务严查吗?

据无锡市税务局第二稽查局公开的行政处罚显示,某公司开具的增值税专用发票存在伪造情况,构成偷税,被处罚除补足应缴税费之外,并处不缴或少缴税款的百分之五十以上或五倍以下的罚款,合计金额123万元以上。0215项可疑交易被严管通过163号文还能了解到,关于个人账户当日单笔或累计交易人民币5万元以上的,金融机构需要...