银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

据统计,周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日,共计收取汇入款项83万余元,其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计...

微信“跑分”日赚千元?当心涉洗钱

在一个“跑分”平台上,用户需要先用自己的手机号码进行注册,随后进入主页,主页中显示个人资料,还可以查询资金、银行卡以及系统剩余收款单信息。主页中的“会员奖励金排行榜”显示,当日奖励金额最高的一名用户收到2785.71元,收款额在2000元以上的也有不少;而在累计奖励金排行榜上,总奖励金额最高的一名用户奖励金额达...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

他表示,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。记者选择了...

微信新账号收款转账指南:快速开通支付功能的秘诀

根据最新的信息,新注册的微信账号在没有绑定银行卡的情况下,使用零钱转账的单笔单日限额为200元,收款方单笔单日限额为3000元。如果绑定了银行卡,可以选{hkth}{biyu168}择用零钱或者银行卡转账,限额为单笔单日50000元,收款方无限额.详细步骤和方法1{lysenmen}{xinyuegz}.注...

【微信】二维码付款/收款限额多少?

二维码付款当日最高可以支付100笔,单日付款限额为20万元。但这不是绝对的,因为限额还受零钱和银行卡的影响。||二维码收款限额二维码收款单个身份证名下单日限额为20万元,年收款限额为1000万元,如果提示我们已达到年收款限额,我们就需要更换其他方式进行支付。

银行卡取款和转账限额分别是多少?

ATM机取款限额:大多数ATM机的单笔取款限额为2万元人民币,超过此限额需到银行柜台办理(www.e993.com)2024年11月8日。日累计限额:不同银行的ATM机日累计取款限额可能有所不同,但一般不会超过几万元人民币。银行卡转账限额单日限额个人账户:不同银行对个人账户的单日转账限额设定不同,有的银行可能设定为5万元人民币,有的则可能更高或更低。

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

2023年2月11日,武汉市民姚女士在当地报警称,自己陷入“刷单返利”骗局,被骗59万余元。公安机关很快锁定了收款账户信息,并赶赴取现地银行调查取证。同年3月,陆明、魏金被警方抓获。2023年6月,公安机关将该案移送至武汉市江汉区检察院审查起诉,指控魏金、陆明涉嫌向上线提供一个对公账户,帮助洗钱。然而,审查证据后...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

02金店-银行卡、收款码转账同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失。此类人员也会进行伪装,你收到的钱也是受害人的被骗资金,你的账户同样会被冻结,而嫌疑人却很难抓得到。

一只蛋糕15000元!杭州一老板接到大订单,收款后被吓到……

3月28日晚上8点,南国大酒店附近路边,一个跑腿小哥坐着等人,脚边地上搁着只蛋糕,夜色下,他神色警惕。跑腿小哥,是城东派出所辅警何艳青乔装扮的,他的同事、民警裘玉龙带着城东派出所便衣队则隐蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。蛋糕店老板的银行卡突然被冻结...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

文件要求2022年3月1日起,1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户。此外,限制个人收款码远程收款(主要针对频发的跑分、赌博、电诈等违规行为);个人收款码不得用于经营收款;收款条码要制定分类管理制度;区分个人和特约商户,有经营活动的划入特约商户范围。综上,该文件一定程度上加强支付监管以及商户入网管理,很大程度能...