财务分析看投资(二):证监会教你识别财务造假!

发行人在留存的原始凭证中只保留汇票复印件,最近一次背书转让复印件;在台账中仅登记前一手背书人、出票人和后一手被背书人的情况,因此当汇票承兑或背书出去之后,从发行人留存的财务资料中无法查看整个背书过程,从而无法识别发行人与其关联方之间的资金划转关系。去银行查证背书过程时,只能在出票行或承兑行查证,其时间成...

“找人要账要成诈骗犯”?一审因票据诈骗获刑13年半,江苏假汇票案...

而本案涉及的第三张票，潘某拿回来后也去银行查询了该票据的真假，在案证据、证言均能证实当时有银行查询回复函，而该票据转让的买家以及相关人等，均是徐家哥哥一手联系和安排，“从这一点来讲，潘某没理由不相信其手里的票是真票，也可以证明，最后该汇票转让的329万也冲抵了徐家哥哥欠潘某的债务，潘某在...

如何鉴别商业承兑汇票真假?秘诀有3个,可惜好多人不知道

1、查看商业承兑汇票的票据号码就票据规定来看,商业汇票票号号码是30位的。所以在拿到一张商业承兑汇票的时候,首先得查看其票据号码是否完整,有没有多或少。2、查看商业汇票的承兑人是谁商业承兑汇票的承兑人是企业,大部分情况下都不会是银行。如果你收到一张商业承兑汇票,其上面填写的商票承兑人是某某银行,那...

商业承兑汇票之真假“国企”,其中的套路真不少,听高手揭秘

再看公司的官网(httpcercg/)磅礴大气的官网商业承兑汇票之真假“国企”,其中的套路真不少,听高手揭秘言必称国家的公司简介在这个网站上,我们所熟悉国企要素,他们全都照猫画虎来了一遍,“国家”,“北京”,“战略储备”,这些关键词无一不透露出一种高大上的国企形象。但像中石油、中石化、电...

如何辨别银行承兑汇票真假?

为了防止承兑汇票假冒,我们可以从以下几个方面来确定:1、整体外观(1)字迹和印章都清晰可辨,没有破损、折痕、污渍。票据金额、日期、收款人的名称不得更改,否则票据无效。(2)银行承兑汇票第二联统一采用人民银行行徽水印纸,并且纸中含有无色、有色荧光纤维,具有防涂改功能。

虚假银行承兑汇票牵出的偷税案

检查人员又就上述9份银行承兑汇票真假事宜向舟山市人民银行权威部门进行了咨询,权威部门经辩别认为上述9份银行承兑汇票复印件有明显反印、拓印痕迹,有较大的虚假嫌疑(www.e993.com)2024年11月8日。因此检查人员对其中2份银行承兑汇票的出票人进行抽样取证,出票人主管税务机关稽查局证实出票人未出具上述2份银行承兑汇票。同时,检查人员对最后被背书人...

焦作市480万元假承兑汇票疑云:六问马村区农村信用联社

根据现有证据,在马村区信用联社实地查验涉案银行承兑汇票真伪时,所派出的信用社工作人员,只有贾小亮一人。同时,贾小亮还是乘坐涉案承兑汇票的持有人刘献红、刘献忠兄弟二人的车辆。按照相关规程包括马村区信用联社的内部操作规程,这种实地查验,需要由该信用社派出两名工作人员一同办理。“信用社违反规程,实地查验只派一名...

紧急提醒!40亿假商票流出!水泥行业遇到这18种承兑汇票 千万不要收

那么,如何辨别真假承兑汇票以防入坑呢?在此,我们对不可收取的银行承兑汇票一些特征做一个归纳,以期对相关人员有所帮助,进一步规范公司收取银行承兑汇票的工作,从而提高公司资金的使用效率。一般,有如下某种特征的银行承兑汇票即为不可收取:1、背书人的签章不清晰;2、盖在汇票与粘贴单连接处的骑缝章不清晰;3...

真假担保?华夏银行起诉秋林集团

集团公告中的“事实和理由”部分显示,2018年12月17日,华夏银行天津分行与隆泰公司签订《无追索权国内保理业务合同》(以下简称《保理合同》),约定隆泰公司将《保理合同》项下的应收账款转让给华夏银行天津分行,华夏银行天津分行为隆泰公司提供无追索权保理融资服务,保理融资额度为人民币3.063亿元,融资形式为银行承兑汇票...

商票圈:电子银行承兑汇票的这6个好处你一定要知道

收款方面:电子汇票都是以人民银行系统登记信息为准,所以无需审验票面信息,票友也无需炼就一副火眼金睛去辨别票据真假。背书方面:电票采用电子签章的方式,这样就能避免出现以往纸票背书的书写不规范、盖章错误、印章不清楚等问题。02、交易成本变更低了