你真的知道如何鉴别银行承兑汇票的真伪么?

1.伪造银行承兑汇票伪造承兑汇票是最为常见的诈骗手段。一般来说不法分子都是通过模拟票据的样式,利用现代化的工具和手段来伪造银行票据的凭证或者伪造经银行承兑的商业票据以及出票人签章来进行诈骗,或通过套取、伪造开户单位预留的银行印签来骗取银行汇票或转账支票。还有些不法分子通过收买当地的开票行或邮政部门工...

郜云律师学习研究丁凤某合同诈骗罪刑事二审刑事判决书

4.某中铁公司周例会纪要拟证明:例会纪要参会人名单中没有丁凤某,自2014年3月至2014年7月丁凤某已经不在某中铁公司任职、工作,丁凤某不可能知道提单项下的真实情况。原判认为,某中铁公司以非法占有为目的,法定代表人曹某民指使被告人丁凤某与他人签订合同,二人利用虚假提单,骗取他人资金1499.66万元。其与曹某民明知...

青岛农商行上亿存款消失陷入“罗生门”,一季度刚被处罚4410万元

青岛农商行表示,经调查,报道中所称举报人名下公司青岛嘉莉宝家具有限公司在我行办理的付款业务,发生于2017年,均通过开具转账支票或填制电汇凭证并加盖预留印鉴,填写支付密码后由其单位人员到我行柜面办理。“我行柜面人员对其提供支付凭证的规范性及印章审核无误,由系统核验支付支票上填写的密码正确后进行付款操作,严...

烟台捐款纠纷事件背后:捐款人先违约,受捐单位履约获支持

另据牟平区公安分局调查取证,涉案转账支票系当场从银行购买,并非伪造,在该转账支票上加盖的常德个人印章与常德在中国银行预留的个人印章也经过烟台市公安局刑事科学技术研究所的同一认定。经过调查,未发现相关人员伪造常德个人印章的情形,“票据诈骗”不属实。基于此,2021年7月,区公安分局依法作出不予立案的决定。上述...

客户经理如何识别银行承兑汇票真伪?

听即通过听抖动汇票纸张发出的声音来辨别票据的真伪。这种方法比较简单,用手抖动汇票,若纸张发出的声音清脆,那么代表纸张有韧性;若纸张发出的声混浊、绵软,且票据的颜色偏暗,发污,字迹模糊不清,那么证明汇票有问题。3.摸摸就是通过手感来辨别汇票的真伪,即通过触摸汇票号码区域是否有凹凸感,来加以分辨。

高通中国出纳侵吞1100余万公款 一年多未露馅

因为公司的收支业务都是他一人负责,他去银行办理业务时,曾经多买了一本转账支票(www.e993.com)2024年12月19日。他先在网上找好能“串支票”的人,然后通过虚构公司的业务支出项目如采购设备、礼品等开出支票,支票的收款方是“串支票”的人安排好的公司,后者把支票兑成现金,对方再除去0.7%到1%的手续费,把剩下的钱打入丁某的账户。

无非法占有他人财物的目的,合同诈骗一审被判十年,二审改判无罪

当时曹伟民向西宁五矿公司借款580万元,曹伟民给西宁五矿公司的薛某说会有5000万元的募集资金到账,所以开了两张转账支票作为抵押,但我们不知道这5000万元的募集资金能不能到账,因为广东中铁公司还欠深圳国投公司7500万元。广州中铁公司和广州三汇公司没有业务往来,这两家公司都是曹伟民的,只是互相用来倒账。因为是我在和...