“现金花束”暗藏洗钱陷阱,如何区分真假订单?

银川市公安局西夏区分局刑警大队副大队长段玉栋：广大的商户在接收网络订单和大额线下订单的过程中，请规范收款流程，对来历不明的货款尽量公对公转账。同时不要随意提供自己的银行卡账户和二维码过账，提高防范意识，不要成为骗子的洗钱工具。如何区分真正的订单与洗钱订单？在采访中，这些花店、蛋糕店店主告诉记者，他...

直播带货乱象调查 | 真假难辨,进口食品吃着不放心

按主播所说,驼奶粉为俄罗斯原罐进口,一罐一码,“入境货物检测单、检测报告都是齐全的,支持扫码辨真假,扫出来就是真的,扫不出来就是假的。”然而,记者拿到货后却发现,扫出来的也不一定是真。直播间寄出的奶粉,包装十分简陋,罐身上只有一张简易标签。标签上的中文部分写着原产国为俄罗斯,授权经销商为绥芬河兴...

项目真假难辨、资金去向不明, 严令之下“伪金交所”仍顶风作案

有业内人士告诉第一财经,做为发行平台的“金交所”,并不对项目真实性进行审核,一些项目不仅真假难辨,而且资金由投资者一对一打给融资方账户,无需经过承销商、发行平台,也没有账户托管,资金真实去向难以有效监管。在此背景下,一些假冒城投公司的定融项目出现。就在12月10日,山东一家县级城投公司公告称,社会中介...

10分钟学会辨别真假身份证、银行流水、房产证!

查询方式:比对签约人与身份证上的照片是否为同一人;通过读卡器对二代身份证进行读卡复核或登录“全国身份证号码查询服务中心”网站核实。网站地址为:httpnciic/framework/gongzuo/index.jsp正面识别:u证件尺寸:85.6mm*54mm*1mmu身份证号:第7~14位数字表示:出生年、月、日u身份证号:第...

如何鉴定真假信托?这些信息不能少!

看打款账户认购任何一款信托产品打款时,资金都是直接汇入信托公司在商业银行开设的对公账号,户名为信托公司全名,不会经手任何非信托公司的第三方。因此,消费者在打款前,一定要向信托公司理财经理或通过官方客服热线确认核对账户信息。看信托文件消费者在认购过程中不要相信除信托公司外任何单位或个人的推介或承诺...

@仙游人!700个涉诈APP最全名单公布!请立即卸载!

必须要用到对公账户也就是单位或公司账户个人账户是不能办理的总结成以下两点01要将银行或支付宝、微信支付集成到App上,必须要到银行、阿里巴巴和腾讯申请接口,这个申请要求必须是对公账户,而且必须提供营业执照、机构代码、法人身份证等相关资料(www.e993.com)2024年12月18日。02另外,对公账户一旦集成到App上用于收款,一次只能用一个账...

国庆高速免费期后,你们可能想问...|信用卡|储蓄卡|记账卡|银行卡...

公司车辆如何办理ETC?建议用个人名义线上申办,并增加提供车主有效证件(单位营业执照、授权委托书)。如需要对公办理,可咨询客服热线。插播一句:建议车主们办理业务使用粤通卡线上营业厅更加便捷高效哦~打开网易新闻查看精彩图片粤通卡APP&粤通卡ETC小程序...

谁在撒谎?揭开招行以钱端赚钱的秘密

事实上,员企同心和钱端除了有跟其他招行产品一样的推新营销培训,还纳入了考核体系以及对公客户免除管理费的范围。根据余珊回忆,当时他们推广员企同心和钱端,每个月都有考核任务,所以他们会邀请对公客户开通员企同心,“当时,交易银行部规定是开通4项业务就可以减免账户管理费,开通‘小企业E+’就包含在内”余珊表示。

误入影视投资界“杀猪盘”,我被骗了330万

抛开正常的资本运作赚取差价的方式,回看整个影视诈骗的链路,有专人对接、合同专业无漏洞、电影有备案信息、转账是对公账户、公司可查,到底是哪个环节出现了问题?答案是“份额”。“份额”是指通过电影版权认购进行的拆分单位。简单来说,电影制作成本高昂,于是电影版权可能会分割成多个份额出售给不同投资者,当电影开...