企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到对公账户十年前的银行流水能查到吗?可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存...

广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的执行进展公告

●是否会对上市公司损益产生影响:一审判决已生效,该案件进入执行阶段及再审立案审查阶段,最终审查结果尚存在不确定性,公司收回相应借款本金、利息等的时间尚存在不确定性,暂无法判断本次诉讼对公司本期利润的影响。公司将根据法律法规的规定,对相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。一、...

公司账户怎么查询

3.使用银行提供的查询工具许多银行提供高级查询工具,允许用户根据日期范围、交易类型或金额等条件筛选和查看交易记录。这些工具可以帮助您更精确地追踪特定时间段内的资金流动。4.联系银行客服如果您在查询过程中遇到任何问题,或者需要更详细的账户信息,可以直接联系银行的客服部门。提供必要的企业身份验证信息后,客...

3000点回来了,但账户还没回本……下周怎么办?

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iFinD风控日报20240509:蔡嵩松等公募基金经理涉刑案已于5月8日...

1.瑞安国投:子公司瑞安经开未决诉讼进展;2.贵阳工投:唐建不再担任总经理职务,由副总经理刘莉代为行使总经理职权;3.融侨集团等被法院裁定查封冻结款项5.2亿元,因子公司未能清偿中建投信托债务;4ST高鸿(000851):公司2021年至2023年度连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且2023年度审计...

长期零申报,企业为何接连开出大额发票

C空空如也的账户为了验证判断,完善检查证据链条,进一步确认涉案企业业务虚假,存在虚开发票违法行为,检查人员决定对T商贸公司对外开票期间的资金往来情况进行调查(www.e993.com)2024年12月18日。但是,检查人员调取企业银行对公账户信息进行核查后发现,T商贸公司向税务机关报备提供的银行账户,竟然是个虚假账户。

浙江台州,公司财务按要求给老板转账,却被诈骗一千多万元,罪魁祸首...

而且这两个对公账户都跟这个企业是息息相关的一个产业链的,所以在欺骗性会更强。而此时真正的老板已经在飞机上,手机也处于关机状态,等到他看到手机上收到的转账信息时,一千多万已经转到了犯罪嫌疑人的账户上。警方通过调查,目前已经抓获犯罪嫌疑人41名,为这家公司挽回损失六百余万元。

2024最新预警指标来了!10个财务必看的税务预警风险点!

9、法人账户与公司账户的联查当然了,这个指的是企业有虚开行为的!如果企业的法人银行账户收供应商虚开发票回款是税务稽查资金流的经常手法,所以2024年再这么操作,风险非常大!10、往来账目的预警03警惕!这6种情况企业会被约谈!1、少交个税和社保的...

最严税务监管!发票新型预警模型已搭建!企业6种行为将触发预警

税局查税种情形触发预警!!一、虚开发票通过对申报数据的比对,分析企业是否存在税收风险;再通过对货物流、资金流、单证流等环节全方位取证,找到虚开发票的切入点;然后与国外客户核实真实成交价,确认高报,与国内供货的生产厂家核实实际供货价,确认虚开!

@用人单位,奉贤区失业保险稳岗返还常见操作问答来啦

问:用人单位确认时,发现银行账号信息中的账户名称为更名前的名称,怎么调整?答:银行账户名称应为更名后的企业名称,用人单位可至社保进行更名,更名后再次确认信息时,系统将按最新名称显示。04问:个体工商户没有对公账户,社保缴费账户是个人账户,如何登记账号信息?