揭秘“善心汇”新型传销骗局:假慈善 真敛财

以“扶贫济困、均富共生”等为幌子,犯罪嫌疑人张天明一手炮制出“善心汇”新型传销骗局,通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台,以“布施”和推荐他人加入获得高额返利为诱饵,采取“拉人头”的方式大肆发展会员,构建起一个巨大的庞氏骗局帝国。近日,在公安部统一部署下,全国各地公安机关依法对广东省深圳市善心汇文化传...

中国慈善联合会提醒公众:谨防以慈善之名的诈骗活动

公告称，近日，中国慈善联合会接到举报，有不法之徒伪造、假借公益慈善组织名称制作APP、设立多个微信群，以“共同富裕助力计划”“终身会员计划”“中华慈善之星”等为幌子，用“投资返利”做诱饵，实施诈骗。上述行为对人民群众正确理解、贯彻落实中央“共同富裕”精神带来极坏影响，对公益慈善组织的公信力形成严重损害...

利用虚拟货币资金盘骗走中国人5000亿的假和尚 究竟是何方神圣?

投资者在购买圆梦集团旗下项目后,会按投资多寡被分为金级、白银、银级等5个不同层级,每月能获得对应比例的返利(以虚拟货币形式支付),如果成功发展下线,还会获得平台赠送的丰厚奖励。说白了,就是交钱买虚拟产品,坐吃利息,同时发展下线,收割更多韭菜。这不就是传销套路吗!但经过张誉发的一通包装,愣是在马来西亚...

警惕!假公益真传销,瑞金多人被骗650余万元!

假公益真传销,瑞金多人被骗650余万元!名为公益平台,实为非法传销。“它”就是“善德馨”,一个随时将你拖入沼泽的骗局!案情回顾2022年4月,被告人刘某经朋友介绍参与了一个名为“善德馨”的所谓公益平台(实际为资金盘诈骗平台),并加入了善德馨公益协会微信群。后微信群推出“ASAIN”理财平台,以高利回报为诱饵,...

刷单是如何“刷”走你全部家当——返利刷单类诈骗手段详解

返利刷单类诈骗手段详解网络刷单,是电商发展的衍生物,网店卖家为提高销量和信用度有酬请人假扮顾客,本身就是一种违法行为。刷单返利类诈骗通常是不法分子利用招聘网站、兼职类QQ群等途径发布虚假兼职(如刷单等)信息,以高额回报为诱饵,套用真实刷单兼职的工作流程,等刷单成功后,再以系统、网络、冻结问题等种种借...

网络慈善返利?这名男子卡里的近10万元不见了

据经办该案件的沙县公安分局刑侦大队民警吴超介绍,该诈骗手法仅是披着“慈善返利”的外衣,但实质上仍然是典型的刷单返利诈骗(www.e993.com)2024年11月20日。骗子以各种借口,要求受害人投入大额资金,进一步参与任务或者转账,最终骗取大额钱财。“慈善返利”骗局的套路1.发布虚假信息骗子会打着既能公益捐赠又能返利返佣金的名义做广告,待与受害人...

假理财真诈骗,竟还有人被骗8万元

编辑:王鹏审核:单曲循环来源:平安金凤??警方预警:头盔网上售卖火爆,当心骗局!??140万!银川警方破获全区最大案值非法经营“假种子”案??张欣远:奋斗的你,最美丽!长按解锁银川公安微博、抖音、快手原标题:《假理财真诈骗,竟还有人被骗8万元》...

假公益之名做网络传销非法获利25亿元,主犯被判15年

在被告单位浙江某公司组织、领导传销活动案中，被告单位同时存在正常经营和传销活动，一些入职不久、涉世不深的青年人参与其中，鉴于情节较轻，案发后积极认罪悔罪、主动退赃，人民法院依法宣告缓刑，充分实现教育、感化、挽救目的。“本案是一起假借公益名义实施网络传销犯罪的典型案例。”最高法在阐述该案典型意义时称，...

“善心汇”涉嫌特大传销案调查:揭开“假慈善”“真敛财”的面具

新华社北京7月28日电题:“善心汇”涉嫌特大传销案调查:揭开“假慈善”“真敛财”的面具新华社记者高呼“扶贫济困、均富共生”,名为精准扶贫,实为非法传销,涉案金额高达数百亿元……高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展会员,一年时间裹挟群众逾500万人……...

“天价”支教研学热兴起,揭秘“伪公益”真圈钱三大套路

“善心汇”网络传销案中的动态模式中层级非常明显,可以是普通会员发展下线组成层级亦可以成为高级会员组成层级等;最后要看是否为上线从直接或间接发展的下线销售业绩中计提报酬,或是否以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或返利,“善心汇”传销案中的动态模式正是以下线投资额多少来计酬获利,正是以发展人数和发展...